Los desafíos de los casos de denunciantes
¿Cuáles son los desafíos de los casos de fraude y denuncia de irregularidades?
Tony Munter, abogado de la Ley de Denunciantes y Reclamaciones Falsas, explica los principales desafíos de casos de denunciantes. Desde presentar un caso Qui Tam hasta litigar el reclamo ante los tribunales, desde proteger los derechos de un denunciante hasta negociar un acuerdo de recompensa, los parámetros de un reclamo por fraude rara vez son sencillos. En esta página, Tony expone algunos de los problemas que pueden obstaculizar el éxito de un caso de fraude. Los segmentos siguientes son citas transcritas extraídas de una entrevista con Tony Munter.
No existe un simple caso de fraude. Uno de los muchos problemas que enfrentan un denunciante y su abogado cuando enfrentan un reclamo de fraude es la realidad de que un caso que es lo suficientemente grande como para involucrar al Departamento de Justicia involucrará muchísimas circunstancias complicadas o hechos adicionales. Cuando se habla de casos federales de la Ley de Reclamaciones Falsas, habrá muchos hechos adicionales que rodean el caso central de fraude.
En primer lugar, debe poder demostrar que el caso específico de presunto fraude que está tratando es aplicable a la Ley Federal de Reclamaciones Falsas. En segundo lugar, hay que aprender todo lo que hay que saber sobre el caso. No son casos típicos. Un caso que aparece hoy no será exactamente igual al caso que tuvo el martes pasado; o incluso la misma industria, por lo que eso puede dificultar las cosas. De hecho, son muy densos y entender cada aspecto es tanto divertido como desafiante. El trabajo diario de facilitar a los clientes es fantástico, pero en algún momento también hay que bloquear porciones importantes del contexto y centrarse en el caso para comprender de qué se trata. Esos son desafíos.
Uno de los otros desafíos es que el proceso lleva tiempo, eso a nadie le gusta. No creo que nadie involucrado en el trabajo de la Ley de Reclamaciones Falsas, desde el Departamento de Justicia hasta los abogados y los denunciantes, esté contento con el hecho de que el proceso lleva mucho tiempo, y eso no es sólo un desafío logístico o financiero, sino también psicológico. uno. A menudo tratamos con clientes que están en apuros y buscan justicia inmediata y, obviamente, eso es muy difícil.
La gente se entera de las grandes recompensas en estos casos, y pueden ser grandes, pero no comprenden el sacrificio que hacen los denunciantes. Constantemente tenemos que recordarles a todos que ser denunciante es difícil y que los denunciantes obtienen las recompensas que obtienen. Creo que la gente también subestima lo difícil que es simplemente respetar las reglas de estos casos. Los casos de la Ley de Reclamaciones Falsas se presentan bajo sello. Esto es válido para la Ley Federal de Reclamaciones Falsas y las diversas leyes estatales.
Las leyes de denuncia de irregularidades son generalmente confidenciales con agencias como la Comisión de Intercambio de Valores y el IRS y la comisión de comercio de características de productos básicos. Esa confidencialidad puede ser muy valiosa para los denunciantes que no necesariamente quieren que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Por otro lado, puede resultar difícil vivir con ese secreto.
Imagínese que ha vivido con un fraude terrible durante cinco o seis años y le ha presentado al gobierno el hecho de que es fascinante para usted, lo ha sido toda su vida. Se lo cuenta al gobierno y ahora el caso está sellado y no se puede hablar de ello. Creo que el sello es lo mejor para los clientes, es lo mejor para perseguir estos casos, le permite al gobierno investigar realmente estos casos. Estoy totalmente a favor del sello, pero sé que vivir con el secreto puede ser un desafío para los clientes. Sin embargo, lo hacen porque una vez que ven que realmente hay un intento serio de investigar el caso, los denunciantes pueden sentirse satisfechos.
