Abogado Qui Tam
Para demandar en casi cualquier otro asunto civil, una persona o empresa debe poder demostrar cómo les afectó el daño que creó el acusado. Las disposiciones Qui Tam de las Leyes de Reclamaciones Falsas, incluidas las leyes federales y muchas estatales, proporcionan una excepción a esto que permite a las personas demostrar que el gobierno resultó perjudicado y ponerse en el lugar del gobierno y demandar en nombre del gobierno.
Esto hace que un caso de Qui Tam sea prácticamente único en el derecho civil porque una persona no sólo está demandando por sí misma, o incluso simplemente denunciando una violación al gobierno, sino que está presentando un reclamo ante los tribunales en nombre del gobierno.
En consecuencia, este tipo de caso implica un procedimiento inusual y cuestiones sustantivas especiales. Un abogado especializado en demandas Qui Tam puede ser de gran ayuda para gestionar tanto el fondo como el procedimiento de los asuntos presentados por particulares en nombre del gobierno. Póngase en contacto con un abogado local para obtener más información.
Leyes de recompensa
Existen otros tipos de programas de recompensas para denunciantes , como el programa de recompensas para denunciantes de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el programa para denunciantes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), ambos creados como resultado de las reformas financieras de Dodd-Frank, así como la Oficina de Denunciantes del IRS.
Se trata de programas importantes con regulaciones que permiten a las personas proporcionar información a dichas agencias y recibir una recompensa si el gobierno toma medidas al respecto. Sin embargo, no son leyes Qui Tam en su totalidad, ya que no otorgan el derecho independiente a acudir a los tribunales y demandar por fraude. Sí incluyen algunas disposiciones contra las represalias, lo cual puede ser importante para los denunciantes.
¿A qué porcentaje de la recaudación gubernamental tiene derecho un denunciante?
La versión moderna de la ley federal Ley de Reclamaciones Falsas data de 1986, cuando el Congreso esencialmente la enmendó para que volviera a existir. La proporción actual de premios a los denunciantes se sitúa entre el 15 y el 30 por ciento. Esto equivale a entre un 15 y un 25 por ciento si el gobierno acepta el caso y se hace cargo de él, lo que se llama intervenir en el caso.
En ese momento, el gobierno asume la responsabilidad del litigio y el denunciante tiene derecho a una indemnización del 15% al 25% de los fondos recuperados por el gobierno. Si el gobierno no interviene y se hace cargo del caso, el denunciante procede conforme a las disposiciones de la Ley Qui Tam y, si gana el litigio, tiene derecho a una indemnización del 25% al 30% de lo que recaude en nombre del gobierno. Actualmente, existen aproximadamente 30 estados con Leyes de Reclamaciones Falsas , muchos de los cuales también incluyen disposiciones de la Ley Qui Tam, y la mayoría permite estructuras de indemnización similares; algunas son ligeramente superiores, pero esa es la idea detrás de las disposiciones de la Ley Qui Tam: otorgar a los individuos el derecho a demandar en nombre del gobierno.
La participación del gobierno en un caso
El gobierno llevará a cabo y se hará cargo de una investigación sobre las afirmaciones del denunciante después de que el caso se presente inicialmente. Durante este período de tiempo, que puede durar años, el gobierno tomará la información del denunciante, revisará todas las pruebas que pueda presentar, lo entrevistará y luego llevará a cabo una investigación.
En el curso de la investigación, es muy probable que recurran al denunciante y a su abogado para obtener aclaraciones y cualquier pista adicional que el denunciante pueda proporcionar para fundamentar las acusaciones. A veces, el gobierno puede solicitar la opinión del denunciante y de su abogado sobre las leyes y regulaciones relativas a una industria en particular. El gobierno puede tener preguntas de seguimiento para el denunciante en cualquier número de áreas relacionadas con el caso.
Entonces, aunque el denunciante no está a cargo de la investigación en este momento y debe cumplir con el sello del tribunal federal y no hablar sobre el caso públicamente, aún puede estar en posición de ayudar al gobierno a investigar y ayudar al gobierno. el gobierno recuperar contra el acusado. Después de todo, esto proporciona la base para que el denunciante cobre una recompensa según la disposición Qui Tam y así es exactamente como se supone que funcionan los incentivos de recompensa.
¿Qué sucede cuando el gobierno revisa un caso?
Cuando los funcionarios del gobierno revisan un caso, generalmente toman algún tipo de determinación sobre si quieren o no continuar con el caso. Esa determinación generalmente se basa en el fondo del caso. En el curso de la investigación, pueden determinar que había hechos que el denunciante no conocía y puede decir: "Este caso no funciona porque descubrimos algunas cosas que usted no sabía". Por supuesto, existen razones adicionales por las que el gobierno no puede continuar con un caso. El gobierno tiene amplia discreción para rechazar la intervención. Si no hay daños significativos involucrados, o si no ven ningún gran problema de política pública, el gobierno puede negarse a seguir adelante con el asunto. Sin embargo, también tienen la discreción de continuar con el caso. Puede fortalecer un caso si es posible demostrarle al gobierno que las violaciones habrían significado que el gobierno no debería haber pagado y no habría pagado tal factura.
Si en el sector de la salud, por ejemplo, el denunciante puede señalar acusaciones de sobornos o referencias ilegales o violaciones del estatuto anti-sobornos o violaciones de la ley STARK, una vez que lleguen a ese nivel, está bastante claro que eso crearía violaciones por las cuales el gobierno no pagaría reclamaciones médicas.
Por lo tanto, si el gobierno puede fundamentar acusaciones como ésta, es más probable que proceda que en la mayoría de otros tipos de casos.
¿Por qué el gobierno persigue los casos de denunciantes de irregularidades médicas?
Si existe un beneficiario tercero, por ejemplo, una persona que recibe un servicio de salud y el gobierno lo financia, este último podría estar más inclinado a investigar denuncias de fraude y tener mayor capacidad para demostrar los daños y perjuicios derivados de dicho fraude. Si el gobierno paga por estos servicios, es responsable del pago, pero es posible que no pueda verificar el tipo de servicios prestados a ese tercero. Si el servicio de salud es fraudulento , el gobierno difícilmente podría haberlo detectado antes de pagar la factura. Por lo tanto, paga la factura y posteriormente descubre que la persona que recibió el servicio fue derivada ilegalmente, que hubo sobornos o que el medicamento era defectuoso.
Eso coloca al gobierno en una posición bastante fuerte para continuar con el caso; pagó por los servicios pero tuvo que depender de las tergiversaciones que se le proporcionaron sobre esos servicios.
Solía haber una prohibición absoluta en la jurisprudencia de Qui Tam contra el conocimiento del gobierno. Ese ya no es el caso. No existe una prohibición directa de presentar un caso cuando el gobierno tiene conocimiento del fraude, pero en general, cuando el gobierno sabe más sobre el fraude, puede convertirse en un caso más difícil de seguir.
Todo el mundo de la atención médica, TRICARE, Medicare, Medicaid, los planes estatales de atención médica, el gobierno, los planes de atención médica para empleados, todos ellos pueden encajar en una situación en la que el gobierno realmente no va a permitir que nadie esté al tanto de los problemas que crearían fraude. , y ese tipo de casos, son relativamente más fáciles de probar, más fáciles de presentar y más fáciles de fundamentar que la mayoría de los otros tipos de casos.
Ejemplos de casos dignos de investigación
Otros casos que pueden caer en esta ventana particular de poner al gobierno en una buena posición para perseguir el fraude involucran ciertos tipos de préstamos para pequeñas empresas. La idea detrás de esos préstamos es promover las pequeñas empresas, y ha sucedido que alguien puede presentarse de manera fraudulenta como una minoría o una pequeña empresa y recibir un préstamo del gobierno.
Incluso pueden utilizar el préstamo correctamente, pero tergiversan ante el gobierno quiénes son para poder obtener el préstamo. A veces, las concesiones de subvenciones encajan en esta categoría de este tipo de casos.
Todos estos tipos de casos son un poco diferentes de un contrato gubernamental directo o de un contratista gubernamental que proporciona el servicio al gobierno. Si bien esos casos pueden ser complicados, también pueden tener éxito.
¿Existe un estatuto de limitaciones para presentar un caso Qui Tam?
La Ley de Reclamaciones Falsas tiene estatutos de limitaciones como otras leyes que se aplican al fraude subyacente y se aplican por separado a las disposiciones contra represalias. Son bastante sencillos con respecto a la ley, aunque hay un aspecto que es un poco inusual.
La ley federal actualmente tiene el llamado derecho de reposo, que puede extender el plazo de prescripción para el fraude subyacente hasta 10 años en determinadas circunstancias cuando el gobierno federal no tuvo conocimiento del fraude durante tres años. Generalmente, el plazo de prescripción por fraude según la ley es de seis años, pero el derecho adicional del denunciante a demandar por sus propios daños, si ha sido objeto de represalias, es de tres años.
Los derechos Qui Tam también están condicionados a que el caso se presente bajo secreto de sumario, lo cual es un tanto inusual, y a permitir que el gobierno revise el caso e investigue las acusaciones por sí mismo antes de que el gobierno tome una decisión sobre si quiere intervenir en el caso.
Casos sellados
Las disposiciones de la ley Qui Tam requieren este procedimiento adicional. En primer lugar, el denunciante generalmente proporciona información al gobierno antes de presentar la demanda. Luego, presenta la demanda bajo secreto de sumario , notifica la denuncia y prácticamente todas las pruebas que posee contra el gobierno, y este lleva a cabo su investigación.
Luego, con suerte, el gobierno interviene y recauda algo de dinero y el denunciante tendría derecho a una indemnización según las disposiciones de Qui Tam. Así es como se supone que debe funcionar, por supuesto, en el camino suele haber una serie de obstáculos o problemas que pueden ralentizar el proceso.
Una de las cosas que a las personas les resulta un poco difícil asimilar cuando leen por primera vez la Ley de Reclamaciones Falsas es cuando leen la disposición de la ley que dice que el caso permanecerá sellado durante 60 días. Los 60 días entran en la mente de algunas personas. Sin embargo, si continúan leyendo, dice que el caso permanecerá sellado durante 60 días y puede extenderse si se demuestra una buena causa.
Lo que eso significa es que el gobierno puede solicitar al tribunal que extienda el sello y, en la práctica, el gobierno casi siempre solicita al tribunal que extienda el sello más allá de los 60 días iniciales. De hecho, el caso puede permanecer sellado durante varios años mientras el gobierno lleva a cabo su investigación.
Trajes de represalia
Muchas leyes permiten a las personas demandar cuando han sufrido represalias por denunciar irregularidades. Estos son derechos importantes, contemplados en muchas leyes. Sin embargo, este derecho no es equivalente a la posibilidad de demandar en nombre del gobierno, que es lo que define el derecho a un procedimiento Qui Tam.
Este es un derecho importante para que las personas puedan proteger a su gobierno y presentar un caso. Como resultado, también existe un procedimiento inusual para presentar una acción Qui Tam. Incluso puede implicar nombres especiales. A menudo llaman a los demandantes en acciones qui tam “relatores” o a los demandantes-relatores o a los relatores Qui Tam, todos para referirse a las mismas personas que presentan el caso.
Trabajar con un abogado de Qui Tam
Al presentar una acción Qui Tam, la relación del cliente con un abogado de Qui Tam debe ser estrecha. Las disposiciones de Qui Tam exigen que el caso se archive bajo sello. Un individuo debe tener mucho cuidado de no discutir el caso mientras esté sellado. Dado que estos asuntos suelen implicar los acontecimientos más importantes de la vida profesional de cualquier individuo, la restricción de no hablar de ellos es una carga pesada.
El agente inmobiliario demandante puede, por supuesto, consultar el asunto con su abogado y con los funcionarios gubernamentales, quienes requerirán la presencia de un abogado en dichas conversaciones. Cualquier información sobre el caso puede resultar crucial para la investigación, y el proceso puede prolongarse considerablemente. Durante ese tiempo, es fundamental desarrollar una relación de confianza entre el abogado y el cliente, incluso más que en la mayoría de los litigios civiles.
Los clientes deben poder hablar con sus abogados sobre los detalles de estos casos e incluso simplemente poder hablar del caso en general sin violar el secreto profesional ni perjudicar el caso de ninguna manera.
¿Por qué trabajar con un abogado?
Los denunciantes saben que no van a cobrar nada en un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas a menos que su caso tenga éxito. Casi todos los que practican la ley Qui Tam y la Ley de Reclamaciones Falsas saben que sólo los mejores tipos de casos funcionan. Es posible obtener más información sobre el caso y el potencial que puede tener sin tener que incurrir en gastos importantes, ya que la mayoría de los abogados en este campo trabajan en contingencia. Como resultado, la mayoría de los abogados sólo presentarán casos que consideren que tienen mérito y en los que deseen brindar la mayor ayuda posible para lograr el éxito.
Trabajar con un abogado de Qui Tam
Los casos pueden permanecer sellados durante varios años, mientras el gobierno lleva a cabo su investigación sobre las acusaciones del denunciante.
Ese largo período de tiempo, mientras el caso está sellado y mientras el demandante-relator de Qui Tam espera escuchar lo que el gobierno descubre sobre las acusaciones en su denuncia, es difícil para cualquiera. Por lo tanto, el cliente y su abogado de Qui Tam deben trabajar en equipo y poder confiarse mutuamente en cuanto al progreso privado del caso.
Los casos pueden involucrar conjuntos complicados de hechos conocidos por el demandante-relator durante un largo período de tiempo. También es importante que el abogado y el cliente puedan trabajar juntos, porque extraer los detalles del caso a partir del conocimiento del individuo puede ser rápido, pero generalmente no lo es. Tanto el abogado como el cliente de Qui Tam deben poder centrarse en los hechos que respaldan las acusaciones con respecto al fraude contra los Estados Unidos.
