Proceso de denuncia de irregularidades
Los casos de denuncia de irregularidades tienen al menos un proceso de litigio potencial de dos etapas. La fase de investigación es cuando el gobierno puede trabajar con el denunciante para pedirle más información y analizarla mientras lo hace. Después de esta investigación, el caso finalmente pasa a una fase de litigio normal.
Si tiene información sobre actividades fraudulentas y está considerando denunciarlas , debería consultar con un abogado. Un abogado con experiencia en denuncias en Washington D.C. podría explicarle sus opciones legales y guiarle durante el proceso. Podría representarle y proteger sus intereses en cada etapa.
Primeros pasos en el proceso de litigio
Un primer paso del proceso de denuncia de irregularidades es presentar una declaración ante una agencia gubernamental adecuada. Si se trata de un caso federal, se presentaría una declaración ante el gobierno federal. Si hay reclamos estatales, también se debe presentar una divulgación ante la agencia estatal correspondiente.
El denunciante haría esto para intentar preservar su condición de fuente original de la información. Una vez hecho esto, se presenta una denuncia bajo secreto de sumario. Ahora es posible presentar una demanda conjunta que involucre reclamaciones federales y estatales . Por ejemplo, si el denunciante pretende exponer un esquema nacional de fraude médico , puede presentar 30 reclamaciones diferentes en 30 jurisdicciones distintas dentro de una sola acción federal.
Investigar un reclamo
La presentación de una denuncia debe hacerse bajo sello y se supone que el gobierno debe investigar esas afirmaciones. Generalmente se reúnen con el denunciante para discutir esto al menos una vez. El proceso del gobierno para investigar las acusaciones hechas por el denunciante puede llevar bastante tiempo. Por lo general, es casi un proceso previo al litigio que implica presentar documentos, hablar con el gobierno y puede implicar revisiones adicionales por parte del gobierno.
Si, por ejemplo, el denunciante tenía material potencialmente privilegiado, probablemente será necesario que el gobierno establezca un equipo de corrupción. El equipo puede revisar el material y asegurarse de que no sea privilegiado antes de que el gobierno lo revise como parte de su investigación. Implicará una serie de discusiones y potencialmente memorandos hacia y desde el gobierno con respecto al caso.
Intervención gubernamental
El gobierno tiene que decidir si va a intervenir y llevar activamente el caso a litigio. Si se inclinan de esa manera, intentan resolver el caso. Si el gobierno interviene, se hacen cargo del litigio, al menos sobre el reclamo o reclamos que persiguen. No tienen que intervenir en todas las reclamaciones.
Entonces se convierte en un caso que deben manejar como cualquier otro. Si se niegan a intervenir, la carga recaería sobre la persona en ese momento formalmente llamada “demandante-relator” (el denunciante) para decidir si seguir adelante o no sin el gobierno. El denunciante deberá notificar la denuncia y seguir adelante como lo haría en cualquier otro litigio.
Términos de prescripción
Según la Ley de Reclamaciones Falsas , el plazo de prescripción es algo complejo. Generalmente, el plazo de prescripción para el fraude cometido contra el gobierno bajo la Ley Federal de Reclamaciones Falsas es de seis años. También existe un plazo de prescripción de tres años para las represalias contra el denunciante.
Luego está el llamado derecho de reposo. Han pasado tres años desde que el gobierno conoció o debería haber sabido de la actividad fraudulenta, pero no debe exceder los 10 años. Es una especie de extraño estatuto de prescripción híbrido que puede permitir que un caso avance incluso después de que hayan transcurrido 6 años, pero es difícil de aplicar. En la práctica, es difícil presentar un caso relacionado con la responsabilidad de la Ley de Reclamaciones Falsas que esté fuera del plazo de prescripción general de seis años.
Pregúntele a un abogado sobre el proceso de litigio de denuncia de irregularidades
Si desea comprender mejor el proceso de denuncia de irregularidades, consulte hoy con un abogado experto en denuncias de irregularidades de DC. Podrían ser su asesor y defensor durante el proceso de investigación y podrían ayudarlo a presentar un reclamo si el gobierno se niega a aceptar su caso. Llame hoy para programar una consulta.
