Casos de la Ley de Reclamaciones Falsas
Identificar una reclamación falsa rara vez es sencillo, por lo que la presentación de una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas puede adoptar diversas formas. Sin embargo, en general, existen tres elementos principales presentes en todos los casos de reclamaciones falsas : 1) una reclamación realizada por un particular o 2) para obtener dinero o fondos gubernamentales y 3) que sea de alguna manera fraudulenta o falsa. Esta definición puede parecer obvia, pero en la práctica, definir la reclamación falsa puede ser tan crucial para el caso como difícil de probar o identificar.
¿Qué hace que un reclamo sea válido?
La definición legal de “reclamación” según la Ley Federal de Reclamaciones Falsas (enlace al PDF aquí) ocupa varios párrafos, pero se puede resumir de la siguiente manera: una reclamación es la afirmación de un derecho a fondos o bienes del gobierno. De una forma u otra, toda reclamación falsa implica que alguien afirme deshonestamente tener algún derecho a obtener fondos públicos.
Esto puede ser tan sencillo como presentar una factura por bienes o servicios, o tan sutil como una llamada telefónica para certificar que se le debe un pago trimestral a un subcontratista . Un caso también puede implicar una reclamación inversa: una alegación de que una persona tiene derecho a quedarse con dinero que el gobierno ya ha pagado. Las reclamaciones generalmente se presentan por escrito, aunque la ley no lo exige.
El dinero tampoco tiene que ser emitido directamente por el gobierno. Si un subcontratista presenta un reclamo falso a un contratista general y se le paga, y el contratista general luego presenta un reclamo de reembolso al gobierno, el subcontratista sigue siendo responsable.
Finalmente, el gobierno en realidad no tiene que pagar la reclamación. La conducta relevante para violar la Ley de Reclamaciones Falsas es el acto de presentar un reclamo, no el pago real que resultó del reclamo fraudulento. Una persona que haya presentado una reclamación falsa podría ser técnicamente responsable en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas incluso si no se hubiera pagado dinero del gobierno, aunque, por supuesto, es posible que no valga la pena perseguir la cantidad de daños resultantes.
Ejemplos de reclamaciones:
- Un fabricante de automóviles que presenta una factura al gobierno por los camiones vendidos a la Administración de Servicios Generales.
- Un fabricante de productos electrónicos que presenta una factura a una empresa aeroespacial por productos electrónicos que se utilizarán en un satélite de la NASA.
- Un contratista que presenta una factura al gobierno por servicios de lavandería en una base militar
- Un subcontratista que presenta una factura por jabón a un contratista general que presta servicios de lavandería en una base militar.
- Un médico que presenta un formulario de reembolso a Medicare o Medicaid.
- Un científico que solicita la renovación de una subvención federal de investigación.
¿Qué son las afirmaciones falsas o fraudulentas?
La Ley de Reclamaciones Falsas no define explícitamente lo que significa que una reclamación sea "falsa o fraudulenta". Sin embargo, los tribunales han interpretado estos términos de manera muy amplia.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado que la expresión "reclamación falsa o fraudulenta" abarca "todo tipo de fraude, sin excepción, que pueda ocasionar pérdidas financieras al Gobierno". Por lo tanto, cualquier reclamación que contenga algún tipo de tergiversación es potencialmente falsa. De hecho, una reclamación ni siquiera necesita contener una declaración falsa específica para ser considerada falsa. En algunos casos, una reclamación puede ser falsa porque implica que algo es cierto cuando en realidad no lo es.
Afirmaciones falsas y materialidad
Entonces, ¿cuándo una tergiversación convierte un reclamo en falso o fraudulento? El concepto clave aquí es la idea de materialidad. Una tergiversación es materialmente falsa cuando podría influir en la decisión del gobierno de pagar la reclamación. Por lo tanto, una tergiversación es importante si el descubrimiento de su falsedad por parte del gobierno puede causar que el gobierno se niegue a pagar parte o la totalidad del reclamo. Esto no significa necesariamente que el gobierno se hubiera negado a pagar, sólo que podría haberlo hecho.
Por lo tanto, la materialidad depende en gran medida de los hechos en los casos de la Ley de Reclamaciones Falsas. Por ejemplo, si a un contratista del gobierno se le paga por horas, entonces una afirmación de que trabajó 200 horas cuando sólo trabajó 150 es una afirmación materialmente falsa. Si realmente trabajó las horas que afirmó obviamente influirá en si el gobierno le pagará. Por otro lado, si el contrato es por un precio fijo y al contratista se le pagará lo mismo independientemente de cuántas horas trabaje, entonces afirmar que trabajó 200 horas cuando solo trabajó 150 probablemente no sea materialmente falso, ya que el número de horas trabajadas no influirá en la decisión del gobierno de pagar la reclamación.
La definición de “material” se incorporó a la Ley de Reclamaciones Falsas en 2009, como parte de la Ley de Aplicación y Recuperación contra el Fraude (FERA). Antes de 2009, muchos tribunales utilizaban una definición más estricta de materialidad, examinando si una declaración falsa en particular habría provocado que el gobierno se negara a realizar el pago. Por ejemplo, varios tribunales han dictaminado que el incumplimiento por parte de un contratista de una cláusula o reglamento específico solo era material si el contrato o reglamento establecía explícitamente que el incumplimiento conllevaría la falta de pago.
Certificación implícita Reclamaciones falsas
También hay determinadas circunstancias en las que una afirmación puede ser materialmente falsa, aunque no contenga ninguna declaración falsa. Este tipo de reclamos se conocen como “certificación implícita” y generalmente implican presentar un reclamo cuando el contratista ha hecho algo inadecuado, pero no declara nada expresamente falso en dicho reclamo.
Según esta teoría, cuando un contratista presenta un reclamo al gobierno, implícitamente certifica que ha cumplido con algo importante: leyes o regulaciones, o términos del contrato. Por lo tanto, un contratista de construcción que instala aislamiento que contiene asbesto o algún otro material ilegal en un edificio gubernamental y luego factura al gobierno por el trabajo probablemente haya presentado una reclamación implícitamente falsa.
En este escenario, aunque es posible que el contratista no haya declarado específicamente algo falso, sino que ocultó el hecho de que usó asbesto, cuando una ley decía que el contratista no podía usar asbesto, eso puede ser importante para la decisión del gobierno de pagar su reclamo. Al presentar una reclamación de pago, el contratista certificó implícitamente que había respetado la ley que prohíbe el amianto en los edificios. Como no cumplió con esa ley, su afirmación sería implícitamente falsa.
De manera similar, si un contrato exige que un fabricante realice pruebas de control de calidad en sus productos antes de entregárselos al gobierno, la presentación de una reclamación por dichos productos certifica implícitamente que dichas pruebas tuvieron lugar. Si el fabricante no realizó dichas pruebas, entonces la certificación sería falsa.
Conocimiento de la falsedad de una afirmación
Que una afirmación sea falsa no depende de si la persona que la presenta conoce su falsedad. Es completamente posible que una persona presente un reclamo falso y no tenga idea de que es falso, particularmente si es falso debido a las acciones de un tercero.
Una persona que presenta un reclamo falso pero no sabe que es falso no ha violado la Ley de Reclamos Falsos y no sería responsable de ningún daño. En cambio, la persona que provocó la presentación de una reclamación falsa, como un subcontratista, sería responsable.
Busque ayuda legal con casos de la Ley de Reclamaciones Falsas
Dadas las diversas formas en que un reclamo puede definirse legalmente como falso y la cantidad de partes que potencialmente pueden ser consideradas responsables, es importante discutir estos temas con un abogado en el Distrito de Columbia que se dedique a perseguir casos de la Ley de Reclamos Falsos. .
