Recompensas financieras para los denunciantes
Los casos de la Ley de Reclamaciones Falsas no son el único tipo que puede presentar para obtener una recompensa como denunciante. Además de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, existen 29 o 30 Leyes de Reclamaciones Falsas estatales con varios niveles de reclamaciones que se pueden presentar.
También hay dos leyes de denuncia de irregularidades relativamente nuevas que se promulgaron como resultado de la legislación Dodd-Frank: una con la Comisión de Bolsa y Valores y la otra con la Comisión de Comercio Futuro de Productos Básicos. Estas leyes no funcionan exactamente como la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, pero sí brindan recompensas financieras a los denunciantes si esas agencias toman la información del denunciante y obtienen algún tipo de acto, juicio o acción como resultado. Si todo esto sucede, entonces El Denunciante obtiene una recompensa, y eso es algo bueno.
Además de esto, está la ley de denuncia de irregularidades del IRS para denunciar fraudes fiscales importantes al IRS. El IRS también ofrece recompensas cuando toma medidas como resultado del informe del denunciante, y esa acción les lleva a cobrar dinero.
Importancia de las recompensas para los denunciantes
Es importante que el gobierno reconozca la contribución de los denunciantes de manera concreta, y es importante que todos entiendan que denunciar es un acto difícil y heroico. Por lo tanto, es apropiado recompensar al denunciante. No sólo recompensa al denunciante individual, sino que cambia la forma en que la gente piensa sobre los denunciantes para comprender que merecen algún tipo de recompensa financiera.
La recompensa al denunciante no solo incentiva la denuncia de irregularidades, sino que también proporciona una manera para que un individuo presente un reclamo importante contra un gran caso de fraude contra una empresa con asistencia profesional. Para hacer eso, se necesita ayuda legal de un abogado denunciante y, sin la posibilidad de una recompensa, probablemente no haya forma de que una persona pueda trabajar con un abogado y continuar con estos casos.
Por lo tanto, la recompensa para denunciantes ayuda a hacer posible todo el proceso de exposición del fraude. La Ley de Reclamaciones Falsas y, en particular, las disposiciones qui tam que otorgan una recompensa, han dado lugar a más cobros por parte del gobierno por fraude que cualquier otra ley. Ahora, las disposiciones de incentivos de los programas de denuncia de irregularidades de la SEC, la CFTC y el IRS ofrecen incentivos similares para ayudar a combatir el fraude también en estas áreas.
¿Es la Ley de Reclamaciones Falsas el único tipo de caso que puede presentar para obtener una recompensa como denunciante?
No, no es. Además de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, ahora existen alrededor de 30 leyes estatales de Reclamaciones Falsas con varios niveles de tipos de reclamaciones que se pueden presentar.
También hay dos leyes de denuncia de irregularidades relativamente nuevas que se promulgaron como resultado de la legislación Dodd-Frank; uno con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el otro con la Commodity Futures Trading Commission. Estas dos leyes de denuncia de irregularidades no funcionan exactamente como la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, pero brindan recompensas si esas agencias toman la información del denunciante y obtienen algún tipo de sentencia o acción como resultado. El denunciante recibe una recompensa y eso es algo bueno.
Luego está la ley de denuncia de irregularidades del IRS para denunciar fraudes fiscales importantes al IRS. El IRS ofrece recompensas cuando toman una medida como resultado del informe del denunciante que les lleva a cobrar dinero.
Obligaciones financieras de los demandados
Los acusados en un caso de denuncia de irregularidades no tienen que pagar hasta que lleguen a un acuerdo o pierdan el fallo. Si bien, en términos generales, la decisión del gobierno de intervenir en un caso indica un alto grado de posibilidades de éxito, los acusados tienen derecho a defenderse ante los tribunales. Y si ganan en los tribunales, por supuesto, no tendrán que pagar.
Si no prevalecen, o si llegan a un acuerdo, entonces tendrían que pagar. Pero la decisión del gobierno de intervenir en un caso no significa que la defensa no tenga derecho a defenderse de las acusaciones.
