Abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas
La Ley de Reclamaciones Falsas se basa en una idea muy sencilla para ayudar a luchar contra el fraude en Estados Unidos. Esta idea se basa en la premisa de proporcionar incentivos financieros para alentar a las personas con información sobre fraudes cometidos contra el gobierno a denunciar ese fraude.
Aunque se trata de un concepto sencillo, se aplica con éxito a los casos más complejos. También es la forma más eficaz de luchar contra el fraude contra el gobierno aún no ha sido ideado por el Congreso, por lo que beneficia no sólo al denunciante, a la persona que tiene la información, sino también al gobierno y a todos en los Estados Unidos. La Ley crea responsabilidad cuando alguien que factura al gobierno hace declaraciones falsas al gobierno y comete algún nivel de facturación falsa, reclamo falso o fraude contra el gobierno. Si bien ningún abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas de DC puede garantizar el éxito en cualquier asunto, sabemos cuándo brindamos a nuestros clientes la más fuerte curso de acción—tanto para ellos personalmente como para el país—para ayudar a combatir el fraude cuando presentamos un caso de fraude contra el gobierno a través de la Ley de Reclamaciones Falsas. Lea a continuación para obtener más información sobre cómo un abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas de DC podría ayudarlo.
Más información sobre la Ley de Reclamaciones Falsas
Todos los investigadores y auditores que el gobierno puede contratar dependen en última instancia de las pocas personas valientes que ven lo que está pasando y están dispuestas a presentarse y denunciar las irregularidades. Sin verdaderos denunciantes que sepan lo que sucede dentro de una industria, el gobierno no puede saber cuándo está ocurriendo algo ilegal o fraudulento.
Parte del éxito de la Ley de Reclamaciones Falsas es que proporciona incentivos financieros a aquellas personas que denuncian fraude. También proporciona recursos legales para quienes sufren represalias como resultado de cualquier queja o informe que hayan realizado sobre conducta fraudulenta. La FCA tiene algunos giros procesales especiales que pueden ayudar a los denunciantes y, al mismo tiempo, resultar muy frustrantes para los abogados de la Ley de Reclamaciones Falsas de Washington DC y sus clientes. Aún así, es difícil imaginar una mejor manera de llevar los grandes casos de fraude ante los tribunales.
Perseguir un asunto de fraude contra un contratista gubernamental importante (incluso los contratistas gubernamentales menores suelen ser empresas bastante grandes) es, por decir lo menos, arduo. Puede resultar desalentador enfrentarse a un acusado así. Afortunadamente, la estructura procesal y financiera de la ley ayuda a los denunciantes que no podrían hacerlo solos en esta lucha. En primer lugar, el el caso está archivado bajo sello para darle al gobierno la oportunidad de investigar las reclamaciones. Con suerte, el Departamento de Justicia de EE.UU. puede corroborar las afirmaciones del denunciante. Cuando eso ocurre, ya no se trata sólo del denunciante individual enfrentándose a una gran empresa.
Este proceso, si bien en última instancia es útil para el demandante y el gobierno, también puede resultar extraordinariamente difícil para quienes quieren luchar contra el fraude. Las investigaciones gubernamentales pueden llevar mucho tiempo. Durante ese tiempo, los denunciantes tienen que hacer algo que no es nada natural. Deben guardar silencio sobre el caso. Para un denunciante que quiere denunciar un fraude, puede ser difícil aceptar el hecho de que presentar el caso es la acción a tomar, y esa decisión significa trabajar con los abogados y con el gobierno, al menos hasta que el gobierno decida qué hará. con su investigación.
Como puede explicar un abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas en Washington DC, el demandante debe guardar silencio para no violar el Sello del Tribunal. Para un denunciante, que a menudo está impulsado por la necesidad de que las irregularidades se hagan públicas, el acto de guardar silencio puede ser particularmente desafiante, pero este requisito también tiene sus beneficios. Al menos mientras se lleva a cabo la investigación, el nombre del denunciante generalmente está protegido.
¿Quién puede presentar una demanda por reclamaciones falsas?
Cualquier persona, excepto miembros potenciales de las fuerzas armadas que presenten una solicitud como parte de su servicio militar, puede entablar una acción civil con la ayuda de un abogado especializado en la Ley de Reclamaciones Falsas. Esto es parte del aspecto único de la Ley de Reclamaciones Falsas y la razón por la cual es potencialmente la ley más poderosa para que las personas luchen contra el fraude en los Estados Unidos. A diferencia de casi cualquier otro tipo de forma de denunciar un fraude, una persona tiene derecho a presentar su propio caso ante un tribunal federal y emprender una acción.
Esto no está disponible ni siquiera bajo la mayoría de las leyes de recompensa a los denunciantes. Es un derecho especial, y es por eso que el procedimiento de la Ley de Reclamaciones Falsas Es quizás un poco más complicado y difícil de entender que la mayoría de las leyes. No se trata simplemente de que un denunciante tenga que denunciar el fraude a una agencia gubernamental en particular.
Eso es algo que un denunciante puede hacer en otros programas de denuncia de irregularidades como el Programa de recompensas para denunciantes de irregularidades de la SEC o el programa de premios de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos o incluso el programa de denuncia de irregularidades del IRS. Según esos programas, un denunciante informa únicamente al gobierno. Con la Ley de Reclamaciones Falsas, un individuo tiene derecho a presentar un caso ante los tribunales y a llevar adelante ese caso ante los tribunales en nombre del gobierno.
Es un derecho inusual y una especie de excepción a las reglas normales de legitimación activa para presentar un caso. Normalmente, uno tiene que ser la persona que fue defraudada o la persona que fue perjudicada o estar relacionado con la persona que fue perjudicada o el representante de la empresa que resultó perjudicada para presentar el caso. Esta es una excepción para ayudar a proteger al gobierno.
La persona que presenta el caso no tiene por qué resultar perjudicada personalmente. Sólo tienen que saber sobre el fraude cometido contra el gobierno para presentar un caso. Por lo tanto, probablemente por eso, existen algunos procedimientos inusuales para proteger el interés del gobierno en presentar el caso. Es posible que esos procedimientos inusuales no sean familiares para la mayoría de las personas que tienen experiencia en los tribunales o que tienen experiencia en asuntos legales graves. Son un poco esotéricos y un poco confinados al pequeño mundo de la ley de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Subsecciones y términos clave de la FCA
Es extremadamente raro presentar un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas que no contenga una violación de una de varias subsecciones de la FCA. Esas subsecciones incluyen, entre otras:
- Reclamación fraudulenta de pago o aprobación: Sección 3729(a)(1)(A) del USC
- Declaración o registro falso: Sección 3729(a)(1)(B) del USC
- Conspiración de afirmaciones falsas: Sección 3729(a)(1)(C) del USC
- Revertir afirmaciones falsas: Sección 3729(a)(1)(G) del USC
También hay algunos términos y conceptos clave que deben considerarse con respecto a la Ley de Reclamaciones Falsas, en particular "a sabiendas o conscientemente".
Recompensas de la FCA y del gobierno
El potencial recompensas y la estructura financiera de la Ley también son muy útiles para los denunciantes. Permite a un individuo recuperar entre el 15 y el 30 por ciento de lo que recupere el gobierno. Como resultado, un denunciante no sólo puede potencialmente ganar dinero en un caso, sino que generalmente le es posible trabajar con un abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas de Washington DC sobre una base de honorarios contingentes para evitar costosos pagos legales y cobertura hasta después de que se haya recibido la recompensa. determinado. Por supuesto, la capacidad de contratar un abogado es crucial para un posible demandante. Si, como suele ser el caso, el demandante ya perdió su empleo como resultado de quejarse ante la gerencia sobre el fraude, puede ser muy útil poder señalar un posible cobro y trabajar con un abogado en caso de contingencia.
Finalmente, el demandante también puede demandar por represalias laborales como parte de un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas. Por lo tanto, el demandante exitoso puede tener derecho a recibir un doble pago atrasado y otros daños y perjuicios relacionados con su caso. Por todas estas razones y muchas otras, la Ley de Reclamaciones Falsas es la mejor manera de luchar contra el fraude cometido contra el gobierno. Ha demostrado ser eficaz tanto para el gobierno como para los denunciantes y es un verdadero placer poder informar a los clientes sobre estos hechos cuando sus circunstancias ameritan un caso.
La creciente popularidad de la FCA
La idea de empoderar a los denunciantes se está extendiendo. En la actualidad hay unos 29 estados, más el Distrito de Columbia, al menos dos ciudades e incluso algunos condados con sus propias Leyes de Reclamaciones Falsas, cada una de ellas modelada, al menos parcialmente, en la ley federal. Como se señaló anteriormente, existen nuevas leyes de recompensa a los denunciantes creadas a través de la Ley Dodd-Frank.
Con suerte, a medida que más denunciantes logren utilizar estas leyes para luchar contra el fraude en nombre de todos nosotros, estos casos también generarán un mayor respeto por las personas valientes que están dispuestas a emprender esa lucha.
Los denunciantes como expertos
Como puede explicar un abogado especializado en la Ley de Reclamaciones Falsas del Distrito de Columbia, la paradoja en los casos de la FCA es que existen enormes complicaciones para llegar al punto de comprender el simple fraude. Siempre existen complicaciones a la hora de comprender cómo se supone que funciona el negocio subyacente, y eso puede hacer que incluso un caso sencillo de fraude sea difícil de explicar.
Por eso los denunciantes también suelen ser expertos en sus campos. Suelen ser no sólo personas con información sobre su empresa, sino también personas que saben cómo se supone que debe funcionar esa empresa. Suelen ser las personas a las que les importa si la empresa sigue o no las normas de seguridad cuando todos los demás se centran únicamente en cobrar un cheque de pago.
El proceso de una reclamación ante la FCA
Si bien los requisitos procesales de la ley pueden no haber tenido como objetivo empoderar a los denunciantes, pueden utilizarse en beneficio del individuo. Un caso de Reclamaciones Falsas debe presentarse bajo sello para darle al gobierno la oportunidad de investigar las reclamaciones.
La investigación generalmente se lleva a cabo a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que también determinará si el gobierno “se unirá” o “intervendrá” en un caso. Tal decisión del gobierno significa que se hará cargo de la tramitación del caso, incluidos los gastos del litigio.
Por lo general, significa éxito, ya sea mediante acuerdo o sentencia y, por lo tanto, un cobro para el demandante individual que decidió presentar el caso. Muchas veces, el gobierno intentará llegar a un acuerdo con el acusado incluso antes de tomar una decisión formal de intervenir o hacerse cargo del caso.
Cosas que debe saber sobre las investigaciones del gobierno de la FCA
Los denunciantes deben tener cuidado con los tipos de información que brindan a sus abogados y discutir cuidadosamente con ellos sobre los tipos de información que tiene sentido brindar. El denunciante debe tener en cuenta que, si bien presentar acusaciones contra su empleador es difícil, es de suma importancia. Eso no significa que el gobierno pueda actuar más rápido respecto de las acusaciones y podría llevar bastante tiempo. Esto podría resultar frustrante para el denunciante.
Protecciones existentes
Si bien el requisito de archivar el caso bajo secreto puede no haber tenido como objetivo empoderar a los denunciantes, a menudo funciona para protegerlos. Al menos inicialmente, mientras el gobierno investiga las acusaciones contenidas en una denuncia, los denunciantes pueden evitar quedar expuestos a represalias. El caso puede durar algún tiempo sin que nadie sepa quién lo presentó. El denunciante puede tener la oportunidad de encontrar un nuevo empleo y seguir adelante con su carrera incluso mientras se investigan sus acusaciones.
Reglas relativas a reclamaciones bajo sello
Cuando los casos se presentan bajo sello, el estatuto dice que estarán bajo sello durante 60 días. El estatuto también dice que el sello puede extenderse por una buena causa. En casi todas las circunstancias, el gobierno presenta una moción ante el tribunal para ampliar el sello. Los denunciantes podrían no adoptar ninguna posición, oponerse a ella o aceptarla.
Generalmente, un denunciante dará su consentimiento a la mayoría de las solicitudes de extensión del sello por parte del gobierno. Sin embargo, están obligados a no confirmar la existencia del caso mientras esté sellado y bajo investigación. Esto podría resultar una carga difícil para los denunciantes y que en general no se comprende. Sólo se les permite hablar con su abogado sobre el caso y el progreso del mismo. El denunciante debe abstenerse de mantener conversaciones con cualquier persona que pueda confirmar la existencia de una acción de la FCA presentada bajo sello. Los tribunales son estrictos a la hora de hacer cumplir las disposiciones sobre sellos y podrían multar y impedir que los denunciantes obtengan cualquier cobro cuando se viola un sello.
¿Cuánto tiempo se tarda en procesar una reclamación de un denunciante?
El tiempo que tiene el gobierno para llevar a cabo su investigación depende del tribunal y de la capacidad del gobierno para convencer al tribunal de que existe una buena causa para continuar con la investigación. Muchos casos permanecen sellados para su investigación durante varios años. Algunos tribunales se sienten frustrados porque un caso se mantiene secreto durante un período prolongado y exigen que se tomen medidas. Para continuar una investigación, el gobierno debe convencer al juez de que tiene razones para continuar la investigación, que está avanzando en su investigación y que puede brindarle al tribunal una buena causa para extender el período de sellado. Un juez podría decidir que ya no está dispuesto a esperar y exigir que se retire el secreto del caso.
Algunos jueces están más dispuestos a darle al gobierno tiempo adicional para realizar una investigación. Varía de un tribunal a otro y de un caso a otro. Sin embargo, cuesta creer que una investigación sobre un fraude grave realizado por un acusado importante pueda realizarse en menos de un año. Estas cosas toman tiempo incluso cuando el gobierno presenta a los acusados una demanda de investigación civil. A los acusados les puede llevar mucho tiempo realizar la investigación, acumular las pruebas y entregárselas al gobierno.
Permanecer empleado después de denunciar un fraude
Un denunciante puede seguir empleado en la empresa sobre la que denunció. Aunque esta podría ser una situación estresante para el denunciante, legalmente se le permite continuar trabajando para su empleador. Si bien el caso está sellado, no pueden confirmar la existencia del caso y lo más probable es que el acusado no sepa que ha presentado un caso. En algún momento, cuando el gobierno comience a hacer preguntas a la empresa, aunque no confirmen la existencia del caso, esto podría generar sospechas y causar problemas en el lugar de trabajo al denunciante empleado.
Una vez que el caso sale del sello y el acusado sabe que está bajo investigación, despedir al denunciante cuando se presenta un caso, o hay una acción en su contra por fraude, es una violación de las disposiciones contra represalias de la Ley de Reclamaciones Falsas. . El denunciante tiene la oportunidad de demandar por ese tipo de acción. Sin embargo, por supuesto, esta puede no ser una situación que un denunciante quiera soportar y probar un caso de represalias también es otra cuestión legal. Muchos aprovechan el período de sellado mientras se investiga el caso para pasar a otro empleador.
Invalidación de reclamaciones de la FCA y prohibición de ser el primero en presentar la solicitud
Cuando un caso comparte hechos con otro caso, el nuevo caso podría ser invalidado. Depende de qué reclamaciones de cada caso se consideren inválidas. Puede haber reclamaciones que sean aceptables para presentar como parte del segundo caso que sea distinto del primero, incluso si comparten algunos hechos generales. Puede resultar difícil obtener toda la información o conocer todas las acusaciones que el acusado pueda estar violando. Sin embargo, deja espacio para casos adicionales.
El punto de la Barra de primero en archivar Lo que parece perderse es que su objetivo es proporcionar más incentivos a los denunciantes para que presenten las acusaciones de actividad fraudulenta y las denuncien al gobierno antes. A veces, los tribunales son duros en los casos que se presentan por segunda vez y no recompensan.
El objetivo de la prohibición de ser el primero en presentar la denuncia no es crear disputas entre los relatores, sino alentar a todos los relatores a presentarse lo antes posible y brindar más información al gobierno para que éste pueda procesar esas acusaciones.
¿Qué es la Barra de Divulgación Pública?
La prohibición de divulgación pública fue modificada como parte de la Ley de Atención Médica Asequible, que actualmente se encuentra bajo revisión judicial. Según la ley actual, la prohibición de divulgación pública dice que si una persona presenta un caso y lo basa en acusaciones en los medios públicos que aparecieron antes de presentar el caso, no puede ser un relator en el caso, a menos que sea una fuente original del caso. acusaciones.
Se podría argumentar que si el denunciante lleva la información a los tribunales antes de que el gobierno haga algo al respecto, debería ser recompensado ya que está ayudando al gobierno a recopilarla. Desafortunadamente, el Congreso no lo ve así y limita la capacidad de los denunciantes de presentar con éxito casos de la Ley de Reclamaciones Falsas que involucran acusaciones divulgadas públicamente a los denunciantes que podrían demostrar que son una fuente original del material que proporcionan al gobierno. Existe una disposición de la ley que permite al gobierno renunciar a este requisito también, pero rara vez se ha utilizado desde su promulgación como parte de la Ley de Atención Médica Asequible. Para obtener más información, consulte con un abogado especializado en la Ley de Reclamaciones Falsas en DC.
Medicare y Medicaid
El más exitoso Casos de la Ley de Reclamaciones Falsas han involucrado Fraude a Medicare y Medicaid. Hay al menos dos razones para esto; Una es que Medicare y Medicaid y la atención sanitaria, en general, constituyen una gran parte del presupuesto del gobierno. La segunda razón es que la relación contractual entre el gobierno y las personas que potencialmente cometen fraude bajo Medicare y Medicaid es diferente a la mayoría de las situaciones contractuales gubernamentales.
Bajo Medicare o Medicaid, el gobierno paga por el servicio pero no lo recibe directamente. El gobierno es el tercero que paga por los servicios del beneficiario y no puede ver lo que sucede entre los proveedores, los médicos y/o los pacientes. Cuando se pagan las reclamaciones, el gobierno asume que las reclamaciones que recibió son válidas.
Como resultado de esto, el gobierno está en una posición más fuerte, cuando persigue casos relacionados con fraude a Medicare, no tiene conocimiento previo de cómo el reclamo puede ser falso. El fraude a Medicare y Medicaid ha sido un área de un procesamiento exitoso bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
La contratación de defensa es el área número dos que genera los casos más exitosos de la Ley de Reclamaciones Falsas. Se crean grandes contratos gubernamentales para apoyar la defensa de los Estados Unidos y el fraude cometido como resultado de ello ha sido objeto de casos de la Ley de Reclamaciones Falsas. De hecho, la Ley de Reclamaciones Falsas se desarrolló por primera vez durante la Guerra Civil, cuando el Ejército de la Unión estaba siendo defraudado en 1863.
Llame a un abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas de DC para obtener ayuda
Todos tenemos el deber de apoyar a las personas que están dispuestas a enfrentarse a las fuerzas poderosas que con demasiada frecuencia dan prioridad a la obtención de beneficios por encima de la seguridad y la honestidad. Es por eso que trabajar para las personas que buscan emplear adecuadamente el poder de la Ley de Reclamaciones Falsas es un honor. Es importante trabajar con un abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas de DC que entienda esto y esté dispuesto a luchar incansablemente para proteger los derechos de sus clientes potenciales.
