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A juzgar por la cobertura noticiosa reciente, parece que estamos a punto de ver otra gran ronda de casos de fraude financiero. The New York Times Libro de ofertas Hoy publicamos uno de esos artículos apasionantes llenos de fuentes anónimas que te dicen más, muchas más noticias sobre fraude financiero que están en camino. El artículo no dio detalles específicos, pero da la impresión de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está considerando ahora procesos penales contra banqueros además de sanciones civiles para los bancos:
Si bien los casos derivados de la crisis financiera estaban dirigidos a instituciones, los fiscales planean eventualmente acusar a empleados bancarios individuales por manipulación de divisas, utilizando sus mensajes instantáneos como evidencia incriminatoria.
Por supuesto, “eventualmente” es un momento difícil de medir. El artículo cita a una “docena de abogados que hablaron bajo condición de anonimato” y no está claro si los abogados que hablaban eran de Wall Street o del Departamento de Justicia. Tarde o temprano, artículos como este van a obligar a que aparezcan más declaraciones en la prensa, especialmente si este párrafo tiene algo de verdad:
Sin embargo, la amplitud de las sospechas de irregularidades en la investigación monetaria... Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays y UBS se encuentran entre la docena de bancos bajo investigación- podría distinguirlo de la naturaleza fragmentada de las investigaciones de la era de la crisis.
El Times informa que el Colegio de Abogados de Defensa y Wall Street están bastante preocupados por todo esto. No entiendo por qué el Colegio de Abogados de Defensa estaría preocupado. Para ellos esto suena como pleno empleo. Sin embargo, los bancos y banqueros pueden tener algo más que temer, según la información que se encuentra al final del artículo. Informa que el Departamento de Justicia está coordinando con el Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ahora bien, aquí está lo que no se ve mucho en los periódicos. La Ley Dodd-Frank creó dos nuevas oficinas de denuncia de irregularidades. Uno está en la SEC y todo el mundo ha estado hablando de ello. El otro está en la CFTC. Funciona de la misma manera. Las personas pueden proporcionar información a esa agencia y si hay una colección obtendrán una recompensa. Podrán hacerlo de forma anónima si actúan a través de un abogado. The Times informa que los banqueros se organizaron en grupos secretos que se hacían llamar "el cartel" y "el club de bandidos". Es posible que detalles como ese provengan del interior. Si de hecho estos bancos se unieron para hacer lo que el artículo implica que hicieron, simplemente hay demasiadas personas involucradas y demasiadas formas de denunciarlo para mantenerlo en secreto para siempre. Si el DOJ está trabajando con la CFTC, ¿podría ser que ya haya denunciantes que proporcionen información real? No lo sabremos por un tiempo, pero eventualmente descubriremos qué pasó.
Lo que falta de The New York Times El artículo es la escala de la manipulación. Sí, señalan que Gran Bretaña está cerca de llegar a un acuerdo con seis bancos y, sí, señalan la posibilidad de una amplia investigación estadounidense.
Sin embargo, la cantidad de dinero que los bancos podrían haber ganado, si de hecho hubieran manipulado las tasas de referencia y el mercado de divisas, es asombrosa. También es por eso que estos casos aún están lejos de terminar. Había demasiado dinero y demasiada gente involucrada como para mantenerlo en secreto para siempre. Sigue leyendo.
