Se intensifica el caso de la Ley de Reclamaciones Falsas contra una empresa naviera
Justo cuando pensaba que lo había oído todo, llega un caso que parece tan obvio que ya deberíamos haber oído hablar de algo así.
Según denunciantes y el gobierno , que se ha sumado a la demanda contra Covan World Wide Moving Services, la empresa cobró de más a las fuerzas armadas estadounidenses manipulando los precios. Covan es una empresa de transporte y se le acusa de ordenar a sus empleados que aumentaran el peso de los envíos y facturaran de más. Dado que facturaban al gobierno, son responsables en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas.
Ahora la Ley de Reclamaciones Falsas se creó para combatir el fraude cometido contra las fuerzas armadas allá por la Guerra Civil. No sé si en la década de 1860 cobraban los envíos por libra, pero supongo que la idea de no enviar nada por algo no es exactamente nueva. Es por eso que, en primer lugar, necesitamos una Ley de Reclamaciones Falsas.
Este método para el supuesto fraude tampoco parece tan nuevo ni tan sofisticado. Los dos denunciantes afirman que se les ordenó falsificar certificados de peso. Lo que es especialmente alentador, y algo nuevo, es la rapidez con la que el caso parece encaminarse a juicio.
El tribunal de Carolina del Sur tiene previsto iniciar el juicio en abril de 2015, apenas tres años después de que se presentara la demanda en 2012. Esto constituye prácticamente un récord para un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas . En contraste, conozco otro caso que se juzgará este año, también relacionado con contratistas de defensa, y que tiene más años que la mayoría de los niños de tercer grado.
En este caso, el Fiscal Federal solicitó intervención y el caso salió de secreto en noviembre de 2013. Estaremos atentos para ver si el gobierno y los denunciantes pueden presentar su caso. Por cierto, no es un asunto menor. Al parecer, la empresa envió más de 700 millones de dólares en flete, o al menos cobró por el envío más de 700 millones de dólares en flete desde 2009.
Supongo que tendremos que observar lo que sucede en la prueba para ver cuánto de eso involucró envíos de carga real y cuánto se debió a que alguien creó peso extra que no existía.
Anthony C. “Tony” Munter representa a las personas valientes que denuncian reclamaciones fraudulentas contra agencias gubernamentales federales y estatales. El Sr. Munter cuenta con amplia experiencia en el uso de las disposiciones conocidas como "qui tam" de las Leyes de Reclamaciones Falsas estatales y federales para proteger los derechos de los denunciantes que buscan detener el fraude. Para obtener más información, comuníquese con el bufete de abogados del Sr. Munter en Washington D.C.
