Se intensifica el caso de la Ley de Reclamaciones Falsas contra una empresa naviera
Justo cuando pensaba que lo había oído todo, llega un caso que parece tan obvio que ya deberíamos haber oído hablar de algo así.
Según denunciantes y el gobierno, que se unió a la demanda contra Covan World Wide Moving Services, el acusado acusó de más a las fuerzas armadas de EE. UU. al poner el pulgar en la balanza. Covan es una empresa naviera y se les acusa de decirles a los trabajadores que “levanten peso” y facturen de más. Como estaban facturando al gobierno, son responsables según la Ley Federal de Reclamaciones Falsas.
Ahora la Ley de Reclamaciones Falsas se creó para combatir el fraude cometido contra las fuerzas armadas allá por la Guerra Civil. No sé si en la década de 1860 cobraban los envíos por libra, pero supongo que la idea de no enviar nada por algo no es exactamente nueva. Es por eso que, en primer lugar, necesitamos una Ley de Reclamaciones Falsas.
Este método para el supuesto fraude tampoco parece tan nuevo ni tan sofisticado. Los dos denunciantes afirman que se les ordenó falsificar certificados de peso. Lo que es especialmente alentador, y algo nuevo, es la rapidez con la que el caso parece encaminarse a juicio.
El tribunal de Carolina del Sur tiene programado tentativamente el juicio para abril de 2015, apenas tres años después de que se presentó el caso en 2012. Eso es prácticamente un récord para una Ley de Reclamaciones Falsas. case. Por el contrario, conozco un caso que irá a juicio este año que también involucra a contratistas de defensa que son mayores que la mayoría de los estudiantes de tercer grado.
En este caso, el Fiscal Federal solicitó intervención y el caso salió de secreto en noviembre de 2013. Estaremos atentos para ver si el gobierno y los denunciantes pueden presentar su caso. Por cierto, no es un asunto menor. Al parecer, la empresa envió más de 700 millones de dólares en flete, o al menos cobró por el envío más de 700 millones de dólares en flete desde 2009.
Supongo que tendremos que observar lo que sucede en la prueba para ver cuánto de eso involucró envíos de carga real y cuánto se debió a que alguien creó peso extra que no existía.
Anthony C. “Tony” Munter representa a las personas valientes que denuncian reclamaciones fraudulentas realizadas contra agencias gubernamentales federales y estatales. El Sr. Munter tiene amplia experiencia en el uso de las denominadas disposiciones qui tam de las Leyes de Reclamaciones Falsas estatales y federales para proteger los derechos de los denunciantes que desean detener el fraude. Para obtener más información, comuníquese con el Sr. Munter. oficina de abogados de DC.
