Potencial de fraude tras el brote de coronavirus
Los denunciantes y abogados gubernamentales que luchan contra el fraude solían pensar que mil millones de dólares era mucho dinero. Ahora el gobierno de Estados Unidos se topó con el nuevo coronavirus y creó un paquete de estímulo de dos billones de dólares. Tratar de poner esa cantidad de dinero en perspectiva es difícil, ni siquiera parece correcto en números ($2,000,000,000,000). Es más de tres veces la cantidad de dinero que Estados Unidos gasta al año en Medicare. Es más que el presupuesto de Medicare, Medicaid y el Departamento de Defensa en 2019.
Para tener una perspectiva de los casos de fraude, Estados Unidos logró recuperar 2.8 millones de dólares a través de la Ley de Reclamaciones Falsas en fraudes cometidos en 2018, principalmente como resultado de cobros en programas de Atención Médica y Defensa. Cuando Estados Unidos procese a los estafadores que intentan aprovecharse del Tesoro mientras intentamos apuntalar al país en esta crisis, ¿veremos recaudados 5 mil millones de dólares?
Probablemente no, pero habrá mucho fraude y es de esperar que el Gobierno persiga los casos más atroces. Los controles y regulaciones en Medicare, Medicaid y las adquisiciones de Defensa son mucho más sofisticados que cualquier cosa existente para proteger los fondos de la Ley CARES de dos billones de dólares. Incluso con ese dinero asignado, los funcionarios del gobierno que analizan las terribles circunstancias de la economía ya están contemplando agregar al menos otro billón de dólares al estímulo original y sin duda también se estimulará el fraude.
Debemos trabajar para proteger estos fondos.
El Ley de Reclamaciones Falsas es, con diferencia, la herramienta más poderosa disponible para luchar contra el fraude cometido contra el Gobierno. Permite a los denunciantes presentar casos y proporcionar a Estados Unidos información sobre fraude. Cuando la información es lo suficientemente sólida y el gobierno recupera el dinero, el denunciante gana un premio. Así es como el Gobierno pudo recuperar miles de millones de estafadores que, de otro modo, simplemente se habrían salido con la suya.
Esta situación requiere denunciantes y abogados que tengan cuidado. El objetivo de estos programas de estímulo es gastar dinero y hacer que la economía funcione cuando de otro modo no lo haría. Como resultado, la legislación exige pocas condiciones para que muchas empresas obtengan los fondos.
El Gobierno no va a tomar medidas muy duras contra una empresa que cometa un error en cualquier formulario que la Administración de Pequeñas Empresas diga esta semana que debe completar para obtener un préstamo PPP. Los demandados se quejarán de que es demasiado difícil lidiar con requisitos gubernamentales complejos. La consigna legal para un caso exitoso en estas condiciones es “materialidad”. Verás muchas referencias al “caso Escobar” como si esta idea fuera tan novedosa como el virus. Sin embargo, es una pregunta bastante simple: ¿se ha hecho una tergiversación que sea importante para la decisión del Gobierno de otorgar el dinero?
Cuando el Gobierno tiene la intención de regalar dinero, eso puede crear un estándar más difícil.
Tuvimos este tipo de dificultades para perseguir a los estafadores durante las guerras de Irak y Afganistán, cuando el gobierno parecía insistir en arrojar dinero desde los aviones. “No presente esos casos” es el consejo que recibí hace quince años de un abogado veterano.
Sin embargo, todavía presentamos muchos casos, porque a veces el fraude es tan malo cuando hay tanto dinero disponible. Desafortunadamente, ahora también lo será.
Habrá empresas que tergiversen por un amplio margen el número de empleados en nómina en las solicitudes de préstamos. Las empresas afirmarán que mantienen a la gente empleada o afirmarán que gastan dinero de manera legítima, y descubriremos que la mayoría lo hará, pero de alguna manera un director ejecutivo se embolsará la mitad de la subvención.
Aquellos de nosotros que nos dedicamos a la lucha contra el fraude deberíamos buscar los casos más atroces. Los encontraremos y luchar contra el fraude presentando los mejores casos es la mejor manera de proteger esta importante ley y a nuestro país.
