Residente de Florida defrauda al Servicio Postal de EE. UU. por 1.5 millones de dólares
Desde Florida nos llega la triste historia de un fraude cometido contra el Servicio Postal de los Estados Unidos. Según el Miami Herald nos enteramos de que Edwin Jim García-Albarracín ha sido acusado penalmente de estafar al USPS al presentar reclamaciones por productos dañados. Contrataría un seguro postal para las ventas de bienes por Internet y luego presentaría reclamaciones contra ese seguro por los bienes que envió por correo que estuvieran dañados, cuando no lo estaban. Aparentemente hizo esto por una suma de 1.5 millones de dólares antes de que los federales lo acusaran.
No, no se trata de una cantidad récord de dinero. Tampoco nos sorprende especialmente que alguien intente hacer algo rápido con el Servicio Postal y ganar unos cuantos dólares extra (1.5 millones es más que poco), pero hay algunas otras cosas aquí que quizás queramos observar.
En primer lugar, el procesamiento por este tipo de fraude a nivel penal puede sentar un precedente valioso para aquellos de nosotros que presentamos acusaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas. Parecería un asunto bastante sencillo, pero este caso puede ayudarnos a establecer que sí, estafar al Servicio Postal es estafar fondos gubernamentales.
Le sorprendería lo difícil que alguna vez fue esa cuestión en un litigio. Toda la Ley de Reclamaciones Falsas tuvo que ser modificada debido a una decisión de John Roberts cuando estaba en el Circuito de DC, EE.UU. ex Rel. Totten v. Bombardier Corp., 286 F.3d 542, en el que Roberts sostuvo que “Amtrak no es el gobierno”. Quizás no, pero como resultado de ese fallo, se tuvo cuidado de ampliar el alcance de la Ley de Reclamaciones Falsas. Cuando se enmendó la Ley en 2009, se definió la definición de “Reclamación” y amplió la responsabilidad más allá de los actos que implicaban específicamente estafar a una agencia gubernamental, lo que según Roberts no era Amtrak, sino que incluía situaciones en las que había fondos gubernamentales en juego, lo que habría marcado la diferencia. Ahora la ley define una reclamación para incluir una situación en la que el dinero o la propiedad se van a gastar o utilizar en nombre del gobierno o para adelantar un gobierno. programa o intereses, y cuando el Estados Unidos El gobierno y si el gobierno proporciona parte del dinero... puede haber responsabilidad, a pesar de que una agencia gubernamental en sí misma no esté directamente involucrada.
Entonces, ahora estafar a Amtrak estaría bajo la ley, mientras que antes de que fuera enmendada, Roberts dictaminó de manera diferente.
Lo más interesante para mí es la idea de que tal vez el gobierno esté vigilando las ventas y el marketing online. Este caso involucró problemas del Servicio Postal y agregaron cargos de fraude electrónico y lavado de dinero que también pueden ser aplicables en muchos de nuestros casos.
No hemos visto casi nada en materia de litigios de denunciantes en esta área cada vez más grande del mercado. Dudo que los jugadores realmente grandes estén expuestos al fraude en línea, pero hay muchísimos jugadores. Cabe preguntarse acerca de cualquier venta en línea que involucre productos pagados por un programa de atención médica del gobierno. Que esta pasando ahí. El incumplimiento de los derechos de aduana también estaría sujeto a un litigio según la Ley de Reclamaciones Falsas.
Siempre es bueno ver al gobierno tomar medidas enérgicas contra el fraude. Este acusado, si las acusaciones son ciertas, fue particularmente descarado en sus intentos de perseguir al Servicio Postal y, por supuesto, no pueden permitir que alguien mienta para reclamar dinero contra su seguro. Sin embargo, este tipo probablemente no sea el único que utiliza el correo y una tienda en línea para promover el fraude.
Quizás este caso sea un presagio de la voluntad del gobierno de investigar el mercado en línea y el abuso del sistema postal.
