Ley de Reclamaciones Falsas: A sabiendas o a sabiendas

Cuando el Ley de Reclamaciones Falsas se refiere a alguien que “conoce” cierta información o actúa “a sabiendas” para ser responsable según la Ley, incluye una definición de estos términos que difiere de cómo se usan estas palabras en las conversaciones cotidianas. Específicamente, el Estados de la Ley de Reclamaciones Falsas que los términos “a sabiendas” y “a sabiendas”:

1. significa que una persona, con respecto a la información:
   1. tiene conocimiento real de la información;
   2. actúa con ignorancia deliberada de la verdad o falsedad de la información, o;
   3. actúa con imprudente desprecio de la verdad o falsedad de la información, y;
2. no requieren prueba de intención específica de defraudar.

Una abreviatura sencilla de esto es decir que una persona actuó “a sabiendas” si conocía o debería haber conocido la información en cuestión. El requisito de conocimiento para la responsabilidad conforme a la Ley se cumple si una persona tiene conocimiento real de la verdad o actúa con ignorancia deliberada o con desprecio imprudente por ella. Uno de estos elementos establecido por sí solo es suficiente.

Conocimiento real

Una persona tiene “conocimiento real” cuando sabe que ocurrió una actividad en particular. Esto no significa que la persona realmente haya presenciado la actividad, simplemente que recibió la información de una manera que le hizo creer que era cierta.

Por ejemplo, cualquiera que envíe al gobierno dos facturas por el mismo trabajo tiene conocimiento real de que se está facturando dos veces al gobierno. Una persona también tiene conocimiento real de que se produjo una doble facturación si dos compañeros de trabajo mencionan que cada uno envió una factura por un trabajo en particular.

Ignorancia deliberada

Una persona actúa en “ignorancia deliberada de la verdad o falsedad de la información” al evitar intencionalmente saber si una información en particular es verdadera o falsa. Un gerente que se niega a mirar un informe de prueba y en lugar de eso simplemente certifica al gobierno que un producto ha pasado todas las pruebas requeridas, ha actuado ignorando deliberadamente la verdad o falsedad de la información.

Desprecio temerario

Una persona actúa con “desprecio imprudente de la verdad o falsedad de la información” cuando tiene serias dudas sobre la verdad o falsedad de la información, o al no realizar averiguaciones simples para verificar su verdad o falsedad. Un gerente que presenta una factura cada semana indicando que cinco empleados trabajaron 40 horas cada uno pero nunca se molesta en verificar las hojas de tiempo de los empleados o verificar de otra manera que realmente trabajaron esas horas ha actuado con imprudente desprecio por la verdad o falsedad de esta afirmación.

No hay prueba de intención específica de defraudar

La afirmación de que la Ley de Reclamaciones Falsas no requiere “ninguna prueba de intención específica de defraudar” significa que una persona que a sabiendas comete una acción es responsable de esa acción, incluso si la persona no sabía que estaba violando la Ley de Reclamaciones Falsas.

Por lo tanto, un gerente que presenta dos facturas al gobierno por el mismo trabajo no necesita saber que la doble facturación es ilegal; para cometer una violación “a sabiendas” de la Ley de Reclamaciones Falsas, sólo necesita saber que las dos facturas fueron enviado. De manera similar, un fabricante que certifica falsamente que su producto cumple con todas las normas de seguridad gubernamentales no necesita saber que sus productos eventualmente serán utilizados por contratistas gubernamentales; basta con que el fabricante sepa que su certificación es falsa.

La FCA impone responsabilidad sólo a quienes “a sabiendas” participan en una conducta que viola la ley. Al definir el conocimiento para incluir la ignorancia deliberada y el desprecio imprudente de la verdad o la falsedad, Congreso impuso el deber a toda persona que hiciera negocios con el gobierno de realizar al menos investigaciones limitadas para garantizar la exactitud de sus reclamaciones y comunicaciones al gobierno, así como la exactitud de sus registros.

Por otro lado, esta definición también asegura que las personas que hacen un esfuerzo honesto para cumplir con la ley no serán consideradas responsables por accidente o negligencia. Una persona que verifica diligentemente los registros e intenta cumplir con la ley pero, sin embargo, presenta un reclamo con inexactitudes materiales (como usar accidentalmente el código de procedimiento de Medicare incorrecto) no ha violado la Ley de Reclamos Falsos.

Conocimiento Corporativo

A los efectos de la Ley de Reclamaciones Falsas, los “actos” de una corporación son las acciones realizadas por sus empleados dentro del alcance de su empleo; en otras palabras, el trabajo y las acciones que están autorizados a realizar. Asimismo, se supone que una corporación conoce las cosas que conocen sus empleados dentro del ámbito de su empleo. Cuando un empleado de una corporación realiza conscientemente cualquier deber del trabajo, se considera que esa acción es realizada “a sabiendas” por la propia corporación. Si un empleado de una corporación hace, a sabiendas, algo dentro del ámbito de su empleo que viola la FCA, la corporación también es responsable de esa violación.

La definición de “alcance del empleo” en este contexto es bastante amplia y la mayoría de los tribunales la han interpretado para incluir prácticamente cualquier cosa que un empleado esté autorizado a hacer, ya sea como parte de su trabajo habitual o bajo la dirección de alguien con autoridad para hacerlo. actuar en nombre de la empresa. Por ejemplo, si un contador interno prepara y entrega una factura al gobierno por un trabajo que sabe que la empresa no realizó, entonces la empresa ha presentado una reclamación falsa. De manera similar, si el contador hubiera ordenado a una secretaria que preparara y presentara la factura, la empresa aún habría presentado a sabiendas una reclamación falsa, incluso si la preparación de facturas no fuera parte de las tareas laborales normales de la secretaria.

Una corporación también puede cometer un acto fraudulento a sabiendas, incluso si la persona que lo realiza no es la que sabe que el acto es fraudulento. Si un gerente de planta falsifica a sabiendas las hojas de horas de sus subordinados y el departamento de contabilidad de la empresa luego las presenta al gobierno para el pago de un contrato por horas, la empresa ha presentado a sabiendas una reclamación falsa. Del mismo modo, si el director ejecutivo de una empresa minera certifica al gobierno que la empresa cumplió con todas las regulaciones ambientales requeridas, esa declaración sería deliberadamente falsa incluso si el director ejecutivo no sabe que uno de sus empleados había estado falsificando informes sobre la calidad del agua.