Cuando el gobierno interviene en un caso de denunciante
El Departamento de Justicia es la agencia gubernamental que puede intervenir en un Ley de Reclamaciones Falsas. El Departamento de Justicia tiene una división de fraudes civiles en lo que coloquialmente se llama justicia principal. También cuenta con oficinas de fiscales estadounidenses en todo el país que comparten jurisdicción y, dependiendo del tamaño de los daños del caso, pueden tomar la iniciativa o colaborar en los casos. El Departamento tiene la autoridad para intervenir en nombre del gobierno en casos de la Ley de Reclamaciones Falsas a nivel federal. A nivel estatal, varía de un estado a otro. En DC, es el Fiscal General del Distrito de Columbia el que tiene la autoridad para intervenir, lo cual es un procedimiento estándar para cada estado.
Con respecto a otras leyes de denuncia de irregularidades, están establecidas de manera un poco diferente. Sólo la Ley de Reclamaciones Falsas funciona en el sentido de que una agencia gubernamental intervenga con una acción presentada ante el tribunal por el denunciante. En el SEG, la ley de denuncia de irregularidades del IRS y la ley de denuncia de irregularidades de la CFTC, estas son acciones que se presentan ante la agencia gubernamental y ellos deciden qué hacer con esa información. El caso no se origina cuando un individuo presenta el caso ante el tribunal. El gobierno ya controla efectivamente la acción desde el momento en que alguien la presenta, a diferencia de un caso judicial en el que tienen que actuar para intervenir. La estructura y el procedimiento son un poco diferentes según esas leyes. El IRS tiene la autoridad para actuar en nombre del gobierno para investigar y procesar reclamos presentados ante el IRS. Buzón de Transparencia Oficina para intervenir en denuncias de fraude fiscal.
Pasos una vez que un gobierno toma un caso
El denunciante aún debería presentarse ante el tribunal una vez que el gobierno se haga cargo del caso. El denunciante no necesariamente sube al estrado, aunque posiblemente una parte u otra pueda llamar al denunciante.
El gobierno dedica mucho tiempo a armar el caso y asegurarse de que está listo para llevarlo a juicio antes de la intervención, por lo que generalmente solicita algún tipo de variación del sello. Es posible que vean un permiso que no les exige notificar formalmente el caso al acusado, pero aun así confrontarlo para obtener más información sobre el caso y/o intentar resolver el caso antes de llevarlo a juicio.
El denunciante seguirá siendo parte en el caso. El gobierno es considerado la parte real interesada en estos casos y, por lo tanto, tendría un papel superior al del demandante-relator cuando interviene, pero el demandante-relator puede cobrar una parte de las ganancias basándose en la idea de que tiene presentó el caso en nombre del gobierno.
¿Qué sucede si el gobierno no interviene en un caso de denunciante?
La decisión es tomada por una combinación de funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por lo general, el fiscal federal adjunto asignado al caso y el abogado litigante del Departamento de Justicia tomarán una decisión después de consultar con un investigador y revisar todas las pruebas que han recopilado en el caso.
Tienen una cadena de mando y reportan a través de la División de Fraudes Civiles del Departamento de Justicia. Por lo tanto, es difícil decir cuándo decide cada individuo. Es una agencia gubernamental grande y muchas personas participarán en tal decisión.
Las personas a las que puede impresionar son las personas que conocerá cuando lo entrevisten sobre su caso. A menos que esté presentando una acción completamente frívola, o a menos que su acción sea rechazada por motivos técnicos, es probable que tenga la oportunidad de discutir los problemas con los funcionarios del gobierno.
Una reunión así es informal. No escuchará a los abogados gritar "objeción". Lo más probable es que no preste juramento en la reunión. Puede que ni siquiera haya nadie grabando lo que dices.
Sin embargo, no se equivoquen sobre la naturaleza informal de esta reunión. Es extremadamente serio. Los abogados e investigadores que conozca querrán saber todo lo que usted sabe sobre el caso de Reclamaciones Falsas. Querrán saber con quién más pueden hablar para corroborar sus acusaciones. Querrán saber dónde pueden obtener documentos. Por supuesto, también juzgarán su credibilidad. Todo esto entra en una reunión.
¿Entonces que puedes hacer? Puede trabajar con su abogado de DC para preparar la mejor demanda posible y puede tener el mayor conocimiento de los hechos y ser lo más veraz y cooperativo posible. Quiere hacer posible que el Departamento de Justicia prosiga con su caso. Si lo hacen, tienes mayores posibilidades de éxito.
Tramitación de casos sin intervención gubernamental
Según la Ley Federal de Reclamaciones Falsas y la mayoría de las leyes estatales sobre Reclamaciones Falsas, el denunciante todavía tiene derecho a demandar si el gobierno no interviene en su caso. Por eso, puede que su caso no sea el final cuando el gobierno se niega a intervenir. De hecho, ha habido varios casos exitosos en los que el demandante presentó una reclamación incluso después de que el gobierno se negó a intervenir en el caso.
Esa decisión del gobierno es discrecional. Por lo tanto, no tienen que intervenir en ningún caso en particular y no tienen que rechazar ningún caso en particular. Es posible que tengan una muy buena razón para no intervenir y también es posible que no lo hagan. Por lo general, no escriben el motivo, pero a veces lo más frecuente es que le digan el motivo.
Usted y su abogado en Washington DC tienen que tomar una decisión difícil. Si avanzas y lo haces frente a pruebas reales de que no deberías hacerlo, en otras palabras, si avanzas de manera frívola, podría ser complicado. La ley establece honorarios de abogados inversos si presenta un reclamo frívolo.
Por otro lado, si sigues adelante y ganas sin la ayuda del gobierno, tu participación en cualquier recuperación potencial aumenta a un mínimo del 25% y un máximo del 30%. Según algunas leyes estatales de reclamaciones falsas, el porcentaje es aún mayor. Por ejemplo, la Ley de Reclamaciones Falsas de California tiene una indemnización máxima del 50% para un caso que se inicia después de haber sido rechazado por el Estado. Es una decisión muy difícil, así que hable con su abogado.
Cuándo tomar la decisión
Por lo general, tiene 90 días desde el momento en que se abre el caso para entregar la demanda al demandado y comenzar el litigio activo. Los recursos que necesitará para continuar con el caso en este momento pueden ser más abrumadores. Lo único que debe tener es una relación con un abogado con el que haya trabajado durante mucho tiempo y que también debería conocer bastante bien el caso. Este es un momento en el que quizás quieras tener una larga conversación con esa persona.
Es posible que ese abogado no esté dispuesto a enviar el mensaje en este momento por varias razones. Querrás pensar en esas razones. ¿Tienen sentido para ti? ¿Afectan su opinión sobre el caso? Puede ser que las razones del abogado tengan perfecto sentido e involucren hechos que usted no podría haber anticipado. Obviamente, es posible que necesite un nuevo abogado si no está de acuerdo con su antiguo abogado en cuanto a continuar con el caso. Ambos pueden estar de acuerdo en seguir adelante y ambos pueden estar de acuerdo en dejar todo el asunto. De cualquier manera, querrás saber cuáles son tus obligaciones si sigues adelante.
Estas son las decisiones difíciles que tendrá que tomar si el gobierno rechaza su caso. Afortunadamente, no es necesario tomar esas decisiones hasta que el gobierno tome su decisión sobre la intervención. Tiene mucho tiempo para trabajar con ellos para respaldar su caso primero.
