Proceso de investigación de denunciantes
Existe una amplia variedad de investigaciones de denunciantes que pueden resultar de la presentación de un caso o un informe a una agencia gubernamental. El proceso de investigación de denunciantes más conocido, que también requiere la participación más cuidadosa del denunciante, sería una investigación realizada por el gobierno bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
Si desea obtener más información sobre lo que sucede durante el proceso de investigación de denunciantes, comuníquese con un abogado denunciante experimentado tan pronto como sea posible.
Después del inicio de una reclamación
Después de presentar un caso, el demandante se reunirá con el gobierno como parte inicial del proceso de investigación del denunciante. Pueden discutir el caso libre y abiertamente con el gobierno en un entorno que no sea formal, pero sí serio. Por lo general, después de esa entrevista o en algún momento durante esa entrevista, el gobierno le dirá al demandante que no debe buscar más información. En ese momento, corresponde al gobierno llevar a cabo su investigación en apoyo de las acusaciones de la denuncia.
¿Cuánto tiempo suele llevar obtener pruebas suficientes?
El plazo de una investigación realmente varía. A veces tienes una situación en la que el cliente llega con todo entendido y puedes hacerlo muy rápido. Y a veces, el cliente puede desaparecer, el cliente puede estar en el extranjero, el cliente puede no brindarle la información, o el cliente... Desafortunadamente, tuve una situación en la que un cliente se enfermó y realmente no había nada que nadie pudiera hacer hasta que el El cliente mejoró y eso me causó bastante tiempo. Entonces, eso ciertamente puede variar.
¿Cuánta información suele obtener el gobierno?
El gobierno puede obtener una gran cantidad de información y, a menudo, querrá la ayuda del demandante para comprender lo que significa esa información. Por lo general, esto se debe a que cualquier persona que esté en condiciones de presentar una denuncia de denuncia de irregularidades probablemente tenga cierto nivel de experiencia en el área que se está investigando.
Cuando el gobierno hace esto, pueden exigir que el demandante firme algún tipo de acuerdo para dejar en claro que la información obtenida fue obtenida por el gobierno y no por el relator y que el relator está ofreciendo opiniones al respecto o intentando ayudar a ofrecer opiniones sobre ella. él. A menudo el gobierno puede limitarse a pedir una opinión sobre prácticas o cuestiones jurídicas que no requieren ese acuerdo formal.
¿Qué es el privilegio conjunto?
El material que el demandante presenta al propio gobierno se presenta en virtud de un privilegio conjunto, lo que normalmente hace que sea mucho más difícil que el demandado obtenga ese tipo de material. Este privilegio se extenderá al material que el demandante proporcione al gobierno. En última instancia, el gobierno tiene que investigar esta información y determinar si intervendrá en el caso.
Esa decisión es de gran importancia para el denunciante que presenta el caso, por lo que puede resultar frustrante que una vez presentado el caso, el demandante tenga que pasar a un segundo plano y dejar que el gobierno lleve a cabo su investigación.
Esto puede resultar especialmente frustrante para los denunciantes porque normalmente quieren participar lo más posible en el caso y siempre están buscando una manera de ayudar a avanzar en el proceso de investigación de los denunciantes.
Los abogados y denunciantes siempre están buscando una manera de ayudar al gobierno. Sin embargo, el gobierno mantiene el control de su investigación y la Ley de Reclamaciones Falsas deja claro que es su investigación.
Duración de la investigación
El tiempo que lleva investigar a fondo las denuncias puede resultar frustrante tanto para los denunciantes como para sus abogados. Esperar no es muy divertido y la mayoría de la gente simpatiza con esta situación, incluso los funcionarios gubernamentales que llevan años investigando a los denunciantes. No existe una respuesta particularmente buena para abordarlo. Sin embargo, es lo que sucede después de presentar un caso de denuncia de irregularidades. El gobierno tiene que hacer su trabajo e investigar las acusaciones, y mientras el gobierno esté investigando las acusaciones, generalmente lo mejor para el denunciante es simplemente dejar que lo haga.
A menudo, durante el curso de estas investigaciones, el gobierno regresará para obtener más información, más aclaraciones y ayuda con cuestiones legales del denunciante y de su abogado. Esto siempre es emocionante porque indica tanto algún progreso en el caso como interés del gobierno en las acusaciones. Al menos, brinda al denunciante y al abogado la oportunidad de ayudar con la investigación.
Puede implicar una buena causa para que un caso tenga una mayor duración de la investigación y puede proporcionarse más fácilmente dependiendo de factores que compliquen la investigación del gobierno. El tribunal puede estar más predispuesto a permitir una investigación continua de las acusaciones, o un juez puede tener una opinión diferente sobre la naturaleza ampliada de permitir extensiones continuas de sellos. Algunos tribunales son más favorables a esto que otros, y algunos tribunales tienen procedimientos diferentes a otros.
Al gobierno le tomará al menos un par de años investigar y examinar a fondo una serie de acusaciones graves sobre un fraude importante, y eso puede complicar el grado en que necesitan una extensión y requieren tiempo para investigar. La conclusión es que una investigación de un denunciante puede llevar algún tiempo.
Investigaciones bajo sello
Existen limitaciones en la ayuda que se espera que un denunciante y su abogado brinden al gobierno en sus investigaciones. Dado que la investigación pertenece al gobierno mientras está sellada, los denunciantes no tienen la libertad de contactar a los testigos y discutir el asunto, o de intentar obtener más información sin la aprobación estricta del gobierno. Cualquier actividad de este tipo podría considerarse una interferencia o de algún modo perjudicial para la investigación. Sin embargo, el hecho de que la Ley de Reclamaciones Falsas haya tenido un éxito espectacular en la recuperación de dinero por fraude cometido contra el gobierno y sea, de hecho, la ley de denuncia de irregularidades más poderosa no cambia lo frustrante que puede ser para los denunciantes tener que quedarse al margen. y esperar a que el gobierno tome medidas.
¿Qué es un Relator?
El Departamento de Justicia sigue su propio proceso de investigación de denunciantes. Cuando un caso es presentado bajo sello por el demandante en nombre de los Estados Unidos. Esa persona se llama relator o demandante-relator y presenta el caso, pero el gobierno, como verdadera parte interesada, tiene derecho a investigar las reclamaciones antes de tomar cualquier otra medida en el caso.
El gobierno lleva a cabo su investigación bajo secreto (en secreto) y el demandante como individuo simplemente no puede interferir con ella. Por lo general, un demandante sólo puede participar en la investigación, mientras el gobierno investiga a discreción del gobierno.
El gobierno ha pedido a los demandantes que continúen trabajando con ellos y, en general, aprecia la información que un demandante podría recordar más adelante después de haber presentado el caso y cualquier trabajo adicional realizado por el demandante y sus abogados para ayudar con la investigación, pero la investigación es responsabilidad del gobierno. responsabilidad.
Impacto de romper un sello
Debido a que el gobierno opera de conformidad con un sello del tribunal federal, violar las reglas y violar el sello y/o interferir con una investigación gubernamental son asuntos serios. Los informantes ciertamente pueden perder su derecho a cobrar una parte de cualquier recuperación bajo el Ley de Reclamaciones Falsas por violar el sello. Esta es la razón por la que los funcionarios del gobierno generalmente son claros con sus clientes y abogados acerca de que es su investigación y cómo esperan que actúen los denunciantes durante la investigación.
Papel del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia puede depender de investigadores dentro del Departamento y/o dependiendo de la agencia que ha sido víctima, también puede emplear investigadores de agencias gubernamentales para llevar a cabo el proceso de investigación de los denunciantes.
El Departamento puede llamar a un investigador de Salud y Servicios, puede llamar a expertos, puede llamar a investigadores del Departamento de Defensa para pedir ayuda. En la mayoría de los casos, estos investigadores realizan una revisión del material que pueden obtener en un intento de proporcionar al Departamento la mayor cantidad de información posible sobre las acusaciones.
Llame hoy a un abogado experimentado para obtener más información sobre el proceso de investigación de denunciantes.
