Incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades
Si bien existen incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y de los Programas de Denuncias del IRS, la SEC y la CFTC, la mayoría de los denunciantes se presentan por motivos distintos a los incentivos financieros.
La mayoría de los denunciantes encuentran su verdadero incentivo en la consternación al ver que una organización comete fraude y se sale con la suya e incluso prospera gracias a ello. El financiero incentivos para denunciantes También puede motivar a las personas, como se supone que debe hacer, a presentar cualquier información que tengan. Si está interesado en presentar un reclamo de denuncia de irregularidades y obtener más información sobre los incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades, comuníquese con un abogado calificado en denuncias de irregularidades que pueda ayudarlo.
Acusaciones de avaricia contra los denunciantes
La mayoría de las organizaciones fraudulentas pasan desapercibidas o llevan a cabo planes de negocios que implican fraude durante bastante tiempo y se benefician enormemente del fraude antes de que se tomen medidas contra ellas. Es este hecho el que desmiente la idea de que el denunciante es codicioso.
Esa suele ser la defensa contra los denunciantes que recopilan premios. Esos denunciantes, que reciben incentivos según la ley, son codiciosos. Algunos consideran que esto es incorrecto. De alguna manera, la idea de que un individuo que actúa en nombre del gobierno federal y ayuda a hacer cumplir la ley no debe tener ningún deseo de dinero se considera ahora la forma en que debe actuar un denunciante.
Sin embargo, nadie se detiene a pensar en la avaricia del contratista que falsifica deliberadamente las especificaciones de un producto importante en el que confía el personal militar sobre el terreno para ganar más dinero. ¿Cómo es que eso no es avaricia? Existen incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades para recompensar los esfuerzos de los denunciantes cuando se presentan.
¿Cómo funcionan los incentivos para denunciantes?
Los incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades se basan en la idea fundamental de un sistema capitalista. Es decir, si una persona quiere algo, tendrá que pagar por ello. En el caso de la denuncia de irregularidades, lo que los denunciantes tienen es información importante que, si se presenta adecuadamente y se entrega al gobierno para su uso, puede respaldar la capacidad del gobierno para procesar las irregularidades en casi todos los sectores de nuestra sociedad.
Por lo tanto, los incentivos a los denunciantes son una herramienta poderosa para obtener esa información. Puede que no sean la única herramienta. Puede que no sean todo lo que se necesita, pero son una fuerza poderosa para ayudar a los estadounidenses a luchar contra el fraude en todo el país.
Leyes estatales de reclamaciones falsas
La otra área en la que los incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades están causando una fuerte impresión es el área de las Leyes Estatales de Reclamaciones Falsas. Ahora hay al menos 30 gobiernos estatales y locales en este país con su propia Ley de Reclamaciones Falsas, y aunque en muchos de estos estados, las Leyes de Reclamaciones Falsas se limitan a Medicaid o reclamaciones relacionadas con programas de atención médica, muchos otros no lo son. Incluso hay ciertos tipos de fraude, que un estado puede estar en una posición más fuerte para perseguir de lo que normalmente permitiría la ley federal.
Por ejemplo, si bien es posible denunciar un fraude de valores a la Comisión de Bolsa y Valores y obtener una recompensa de la Comisión de Bolsa y Valores si lleva a cabo esa acción, el gobierno de Estados Unidos generalmente no compra valores. Los estados y los fondos de pensiones estatales compran valores y, como resultado, pueden perseguir el fraude. Obviamente, los contratos estatales de construcción que involucran la construcción de carreteras, por ejemplo, pueden involucrar fondos tanto federales como estatales y, a veces, solo involucran fondos estatales. El fraude en tales proyectos estaría sujeto a una Ley Estatal de Reclamaciones Falsas.
¿Cómo varían los incentivos?
Una vez más, los incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades varían según las leyes estatales sobre reclamaciones falsas. Hay estados, incluido California, cuyos incentivos llegan hasta el 50% de los fondos recaudados por el estado en virtud de una acción de la Ley Estatal de Reclamaciones Falsas.
Volviendo a la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, vale la pena señalar que la Ley Federal de Reclamaciones Falsas original promulgada en 1863 incluía una indemnización del 50% para el denunciante. Durante la Guerra Civil, el Congreso se tomó muy en serio la idea de incentivar la denuncia de irregularidades cuando promulgó la ley originalmente.
Umbral actual para los premios a la denuncia de irregularidades
La ley actual, según enmendada, tiene un porcentaje de adjudicación más bajo, de entre el 15 y el 30 % de la recaudación. Esa indemnización generalmente se negocia entre el denunciante y el Departamento de Justicia, pero puede litigarse en los tribunales si hay una disputa sobre cuánto debe obtener el denunciante. En ningún caso un denunciante recibe una indemnización del 50% según la Ley Federal de Reclamaciones Falsas. Aún así, las indemnizaciones pueden, por supuesto, ser sustanciales, y ese es el objetivo de proporcionar un incentivo para denunciar el fraude. Si desea obtener más información sobre los incentivos monetarios para la denuncia de irregularidades, comuníquese con un abogado experto en denuncias que pueda ayudarlo a presentar su reclamo y tomar decisiones informadas.
