Proceso de un caso de denunciante
Si tiene información de que se está defraudando al gobierno, esa información es muy valiosa y, por lo tanto, es algo que debe discutir con un denunciante abogado de DC para ver si puede presentar un reclamo bajo la Ley de Reclamos Falsos u otra ley de denuncia de irregularidades. Si usted y su abogado deciden que pueden presentar un caso, deberán proporcionar la información que tengan al gobierno.
El próximo paso está presentando una denuncia ante el tribunal, lo que pone en marcha los engranajes del Departamento de Justicia para investigar sus acusaciones. En pocas palabras, así es como comienza un caso de denuncia de irregularidades. Un profesional jurídico dedicado podría ayudar en cada paso del proceso de un caso de denuncia de irregularidades.
Hablando con un abogado
Una cosa importante a considerar cuando presentar un caso de denunciante es la comunicación con su abogado. Es necesario discutir su caso y todos los detalles con su abogado y al mismo tiempo mantener esos detalles confidenciales. Estos casos se presentan bajo secreto judicial y, por lo tanto, es difícil para muchos denunciantes que quieran acudir al tribunal. prensa y hacer que las acusaciones que han descubierto sean lo más públicas posible.
Si bien el caso está inicialmente archivado y siendo investigado por el Departamento de Justicia, no es bueno hacerlo público. Puede ser difícil vivir con esto, y es algo que los denunciantes deben tener en cuenta: tendrán que encontrar una manera de vivir con los hechos y solo hablar con su abogado en el Distrito de Columbia al respecto durante mucho tiempo.
Elegir las leyes de denuncia de irregularidades para su caso
No es raro poder presentar una solicitud conforme a más de una ley, pero los hechos dictan qué ley es aplicable. Si se trata de fraude fiscal y sólo fraude fiscal, deberá presentar la denuncia ante el Oficina de denunciantes del IRS. Si se trata de una infracción de la Comisión de Bolsa y Valores, una infracción de valores o ese tipo de cosas, deberá presentar la denuncia ante la oficina de denuncias de la SEC. Por lo tanto, es una cuestión de qué leyes se han infringido y qué dinero está en juego que usted debe consultar con su abogado de DC para determinar si existe una ley que se aplica al tipo de caso que desea presentar.
Para obtener información sobre el fraude al gobierno, la Ley Federal de Reclamaciones Falsas es la principal ley que rige, y en unos 30 estados ahora también existen Leyes de Reclamaciones Falsas a nivel estatal. Hay un pequeño asterisco para el estado. las leyesSin embargo, en el sentido de que algunos, pero no todos, los estados permiten cualquier tipo de fraude para crear un caso.
En Washington DC, por ejemplo, la Ley de Reclamaciones Falsas de DC dice que se puede presentar una demanda por prácticamente cualquier tipo de fraude cometido contra DC, pero no todas las leyes estatales son así. Muchos estados limitan la responsabilidad en virtud de su Ley de Reclamaciones Falsas a los acusados que hayan defraudado a los programas de atención médica.
Sin embargo, como se indicó anteriormente, ahora existen aproximadamente 30 leyes de este tipo en los estados, y hay un par de municipios que también tienen leyes. Así que lo más probable es que si has visto un gobierno Si ha sido defraudado en algún lugar de los Estados Unidos, al menos tiene la posibilidad de presentar un caso.
Audiencias en casos de denunciantes
Si presenta un caso según la Ley de Reclamaciones Falsas y pone en marcha al Departamento de Justicia para investigar sus acusaciones, existe una alta probabilidad de que se reúna con representantes del gobierno para discutir sus acusaciones. No es una audiencia en el sentido de un procedimiento formal, pero es una reunión seria, en la que funcionarios del gobierno le interrogarán sobre sus acusaciones y tratarán de averiguar todo lo que puedan sobre los tipos de casos en los que se encuentra. volver a presentar.
Mitos sobre el proceso de denuncia de irregularidades
Debido a que recientemente se han producido algunos éxitos de alto perfil, mucha gente piensa que denunciar irregularidades es un proceso relativamente fácil. Desafortunadamente, eso es un Idea equivocada. Ciertamente es un proceso factible, pero es un esfuerzo serio.
Otro error bastante grave es que hay tipos de casos relativamente limitados que son aplicables. Si tienes fraude fiscal, por supuesto que puedes acudir al IRS Oficina de denuncia de irregularidades, pero para que valga la pena se necesita una cantidad de dinero relativamente alta. Si tiene un fraude de valores, puede acudir a la oficina de denunciantes de la SEC. Si desea presentar un caso según la Ley de Reclamaciones Falsas, el gobierno tiene que ser la víctima.
También existe una idea errónea basada en el término “afirmación falsa”, en el sentido de que la gente piensa que algo que el gobierno ha hecho mal es algo por lo que pueden demandar. En realidad, no pueden. El gobierno tiene que ser víctima del fraude. Sin embargo, nos topamos con personas que piensan que pueden demandar bastante al gobierno en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
