Proceso de un caso de denunciante
Si usted posee información que indique que el gobierno está siendo defraudado, dicha información es muy valiosa y, por lo tanto, debería consultar con un abogado especializado en denuncias de irregularidades en Washington D.C. para determinar si puede presentar una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas u otra ley de protección a denunciantes. Si usted y su abogado deciden que puede presentar una demanda, deberá proporcionar la información que posee al gobierno.
El siguiente paso es presentar una denuncia ante el tribunal, lo que pone en marcha el proceso del Departamento de Justicia para investigar sus alegaciones. En resumen, así es como comienza un caso de denuncia de irregularidades. Un abogado especializado puede ayudarle en cada etapa del proceso.
Hablando con un abogado
Un aspecto importante a considerar al presentar una denuncia por irregularidades es la comunicación con su abogado. Es necesario discutir su caso y todos los detalles con su abogado, manteniendo la confidencialidad de dicha información. Estos casos se presentan bajo secreto judicial, lo que dificulta que muchos denunciantes, que podrían desear acudir a la prensa y dar la mayor difusión posible a las acusaciones que han descubierto, puedan divulgarlas.
Si bien el caso está inicialmente archivado y siendo investigado por el Departamento de Justicia, no es bueno hacerlo público. Puede ser difícil vivir con esto, y es algo que los denunciantes deben tener en cuenta: tendrán que encontrar una manera de vivir con los hechos y solo hablar con su abogado en el Distrito de Columbia al respecto durante mucho tiempo.
Elegir las leyes de denuncia de irregularidades para su caso
No es raro poder presentar una denuncia bajo más de una ley, pero los hechos determinan cuál es la aplicable. Si se trata de fraude fiscal, y solo de fraude fiscal, deberá presentar la denuncia ante la Oficina de Denunciantes del IRS . Si se trata de una infracción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), una violación de las leyes de valores o algo similar, deberá presentar la denuncia ante la Oficina de Denunciantes de la SEC. Por lo tanto, es una cuestión de qué leyes se han infringido y cuánto dinero está en juego, y debería consultarlo con su abogado en Washington D.C. para determinar si existe alguna ley aplicable al tipo de caso que desea presentar.
Para obtener información sobre casos de fraude al gobierno, la Ley Federal de Reclamaciones Falsas es la principal ley aplicable, y en unos 30 estados también existen leyes estatales similares. Sin embargo, cabe mencionar que algunas leyes estatales , aunque no todas, permiten que cualquier tipo de fraude dé lugar a una demanda.
En Washington DC, por ejemplo, la Ley de Reclamaciones Falsas de DC dice que se puede presentar una demanda por prácticamente cualquier tipo de fraude cometido contra DC, pero no todas las leyes estatales son así. Muchos estados limitan la responsabilidad en virtud de su Ley de Reclamaciones Falsas a los acusados que hayan defraudado a los programas de atención médica.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, actualmente existen alrededor de 30 leyes de este tipo en los estados, y también hay un par de municipios que cuentan con leyes similares. Por lo tanto, es probable que si usted ha presenciado un fraude gubernamental en algún lugar de los Estados Unidos, tenga al menos la posibilidad de presentar una demanda.
Audiencias en casos de denunciantes
Si presenta un caso según la Ley de Reclamaciones Falsas y pone en marcha al Departamento de Justicia para investigar sus acusaciones, existe una alta probabilidad de que se reúna con representantes del gobierno para discutir sus acusaciones. No es una audiencia en el sentido de un procedimiento formal, pero es una reunión seria, en la que funcionarios del gobierno le interrogarán sobre sus acusaciones y tratarán de averiguar todo lo que puedan sobre los tipos de casos en los que se encuentra. volver a presentar.
Mitos sobre el proceso de denuncia de irregularidades
Debido a algunos éxitos recientes de gran repercusión, mucha gente piensa que denunciar irregularidades es un proceso relativamente sencillo. Lamentablemente, esto es un error . Si bien es un proceso factible, requiere mucha dedicación.
Otro error bastante grave es creer que existen tipos de casos relativamente limitados que son aplicables. Si se trata de fraude fiscal, por supuesto que puede acudir a la Oficina de Denunciantes del IRS , pero para que valga la pena, se necesita una cantidad de dinero considerable. Si se trata de fraude de valores, puede acudir a la Oficina de Denunciantes de la SEC. Si desea presentar una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, el gobierno debe ser la víctima.
También existe una idea errónea basada en el término “afirmación falsa”, en el sentido de que la gente piensa que algo que el gobierno ha hecho mal es algo por lo que pueden demandar. En realidad, no pueden. El gobierno tiene que ser víctima del fraude. Sin embargo, nos topamos con personas que piensan que pueden demandar bastante al gobierno en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
