¿Puede permanecer en el anonimato mientras denuncia el fraude?
Mucha gente se pregunta si pueden permanecer en el anonimato mientras soplando el silbato sobre fraude. La cuestión de si una acción califica como fraudulenta a menudo requiere un examen de lo que el gobierno había acordado con cualquier contratista. La Ley de Reclamaciones Falsas no opera bajo fraude de derecho consuetudinario, pero esencialmente se requiere una tergiversación material.
¿Qué constituye fraude contra el gobierno?
Entonces, esa tergiversación debería tener alguna conexión con la decisión del gobierno de pagar. Ésa es la regla general a seguir. Si realmente no importa, si a nadie realmente le importó, si el gobierno hubiera pagado de todos modos, eso hace que sea un caso difícil de presentar. Si afectaría la decisión del gobierno de pagar por un servicio o bien, entonces puede ser el tipo de fraude que puede ser procesable según la ley.
En un Medicare / Medicaid En este contexto, falsificar quién prestó los servicios puede crear un problema legal, y falsificar las calificaciones de las personas que prestaron los servicios también podría crear un problema. Ha habido casos de contratación que sostuvieron que no pagar un salario prevaleciente si hay un contrato con el gobierno puede generar responsabilidad según la Ley de Reclamaciones Falsas bajo la Ley Davis-Bacon.
Entonces, violar una ley cuando es una parte material del contrato puede convertirse en una cuestión de responsabilidad por Ley de Reclamaciones Falsas. Esto se ve mucho en el contexto de la atención médica porque existen leyes y regulaciones diseñadas para mantener a los pacientes seguros con respecto a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Existen leyes que determinan cómo se comercializan estos medicamentos y cómo se les otorga la aprobación de la FDA. Si esas leyes se violan conscientemente cuando el gobierno paga dichos productos para el cuidado de la salud, una empresa puede ser considerada responsable en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Permanecer anónimo como denunciante
Puede depender del tipo de acusación que tenga que denunciar. Es mucho más fácil mantener el anonimato en los casos reportados a la SEC o a la CFTC que muchas otras leyes de denuncia de irregularidades.
Estas leyes se promulgaron como parte de la legislación Dodd-Frank y permiten demandar por fraude de valores. Un individuo puede presentar una acción bajo esas leyes a través de un abogado de DC e incluso han otorgado fondos a denunciantes sin identificarlos públicamente. Es realmente sorprendente, pero han podido hacerlo y mantener al denunciante en el anonimato. Sin embargo, incluso en el marco de estos programas ha habido casos en los que ha sido necesario revelar la identidad del denunciante. Si la SEC tiene que presentar un caso contra un acusado ante el tribunal por una acción penal, por ejemplo, y quiere confiar en el testimonio de un denunciante, probablemente tendrá que revelarlo porque el denunciante puede tener derecho a una recompensa y a los responsables de la toma de decisiones. Podría decirse que debería poder considerar eso al considerar su testimonio. Aparte de eso, la SEC ha sido muy protectora con los derechos de los denunciantes que optan por permanecer en el anonimato.
