¿Dónde están los casos LIBOR contra los bancos estadounidenses?
Ésa es la pregunta planteada por Bloomberg News Jonathan Weil hoy. Normalmente no esperamos que los comentaristas de Bloomberg se parezcan tanto a los abogados de los demandantes, pero aquí está su punto:
Sería tremendamente extraño si el gobierno de Estados Unidos terminara apuntando únicamente a los bancos extranjeros como parte de su investigación sobre la manipulación del tipo de interés interbancario de oferta de Londres. Es demasiado pronto para decir si ese será el resultado final. Pero el tiempo avanza rápidamente.
Guau. ¿Bloomberg News, una gran fuente financiera denunciando al gobierno de EE.UU. y pidiendo más procesamientos contra los bancos estadounidenses? Tal vez la próxima Cámara de Comercio de Estados Unidos apoye la eliminación de todos los límites a los daños y exija indemnizaciones punitivas.
Se trata de la tasa de oferta “LIBOR” o del Interbancario de Londres. Ese término financiero antes oscuro “es la tasa de interés de referencia utilizada en contratos financieros por valor de cientos de billones de dólares, desde derivados hasta préstamos hipotecarios. Se basa en encuestas diarias de los grandes bancos sobre sus costos de endeudamiento”. Según Bloomberg.
Aparentemente, había muchos comerciantes jugando para manipular esta tasa por un tiempo, y dado que había tanto dinero en juego, si los comerciantes estuvieran dentro, podrían ganar mucho dinero. Hasta ahora los bancos estadounidenses han eludido la responsabilidad y el procesamiento por parte del Departamento de Justicia, no hay cargos civiles contra ellos en el expediente. Esta publicación de Bloomberg en particular señala cargos penales contra un ex empleado de UBS y Citicorp por su participación en acuerdos sobre la tasa LIBOR. Sin embargo, hasta ahora esto no ha dado lugar a que se haya presentado o denunciado ningún caso civil contra los grandes bancos estadounidenses.
Todo es posible. A pesar de la conexión de uno de los comerciantes con los bancos estadounidenses, es posible que esta área de manipulación financiera no sea algo que las instituciones financieras locales persigan. es después de todo el Londres Tasa de oferta interbancaria.
Sin embargo, el autor de Bloomberg, el Sr. Weil, parece insatisfecho. Por supuesto, ahora no podemos saber qué está haciendo el gobierno en este asunto. Si, por ejemplo, alguien presentó una demanda ante la Comisión de Bolsa y Valores qui tam caso contra una institución financiera, ese caso tomaría tiempo para que la SEC lo investigue. Incluso puede ser que los reguladores de valores extranjeros se enteraran de esto con mucha antelación y ahora ambos denunciantes y los funcionarios del gobierno se están poniendo al día. Dado este nivel de interés, ciertamente esperamos que cualquier denunciante con información legítima aproveche la nueva SEC. qui tam provisiones para reportar fraude LIBOR y obtener una parte de cualquier recuperación potencial.
El artículo argumenta que los funcionarios del gobierno estadounidense al menos han estado dispuestos a perseguir a los bancos extranjeros por este tipo de fraude:
Esta semana hace un año, con sede en Londres Barclays Plc (BARC) Recortar una no enjuiciamiento de 160 millones de dólares. acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se convirtió en el primer banco en admitir a falsificar sus presentaciones de la tasa Libor. Otros dos bancos europeos, con sede en Zurich UBS AG (UBSN) y con sede en Edimburgo Grupo Royal Bank of Scotland Plc (RBS) – han llegado a acuerdos relacionados con la Libor con fiscales estadounidenses desde entonces, cada uno con sanciones mucho más severas que las que recibió Barclays.
¿Es la última parte de ese párrafo una pista de lo que está pasando aquí? El primer banco involucrado, Barclays, básicamente se retiró y luego los dos bancos siguientes tuvieron que pagar mucho más. Si el Departamento de Justicia no tiene pruebas de la implicación de ningún banco estadounidense en la multa por el escándalo de manipulación del LIBOR, que así sea. Si tienen pruebas contra algún banco, nacional o extranjero, que también estuvo involucrado en esta área de fraude, es lógico que el tiempo y los acuerdos con los bancos acusados anteriormente sólo fortalecerán el caso.
Manténganse al tanto. Apostamos que habrá más por venir.
