Presentación del formulario 211
El formulario 211 es algo inusual según la ley de denuncia de irregularidades. El IRS exige que el denunciante presente el Formulario 211 y lo envíe. Va a sus oficinas en Utah y lo inusual es que tiene que ser firmado bajo pena de perjurio por el denunciante. Afortunadamente, un abogado podría ayudar a preparar el formulario y representar al individuo ante el IRS.
El formulario 211 puede tener implicaciones. Es una diferencia más de forma que de fondo, pero puede tener implicaciones. Si una persona presenta una denuncia ante el tribunal en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, el denunciante no firma la denuncia. En cambio, los abogados firman en nombre del denunciante. Todo el mundo sigue presentando el caso creyendo de buena fe en las acusaciones. No es que cualquier otra agencia esté de alguna manera diciéndoles a todos que está bien mentirle al gobierno. Sin embargo, el formulario del IRS tiene el estándar más estricto para que el denunciante informe y el denunciante debe firmar el formulario bajo pena y pena de perjurio. La presentación del Formulario 211 es lo que desencadena la investigación por parte del IRS y la posibilidad de reclamar una indemnización al denunciante. Para obtener más información, comuníquese con un abogado experimentado.
Incluyendo la descripción del monto adeudado
La cuestión general es explicar al IRS que en el caso que se presenta, suponiendo que sea cierto, el monto en cuestión excede los umbrales para una indemnización. En la mayor medida posible, estar por encima de los montos umbral, si el IRS cobra algo, significa que el denunciante tiene derecho a una de premio. Por lo tanto, cuanto más pueda demostrar un denunciante que, de hecho, se ha alcanzado el umbral, mejores serán sus posibilidades de presentar el caso y obtener una indemnización.
Consejos para un denunciante que lucha por recordar detalles específicos
La primera regla a la hora de presentar el Modelo 211 es no adivinar, no especular, hay que tener cuidado al hacer alegaciones y acusar a personas de fraude. Estas son acusaciones serias. Es fundamental que un denunciante sea conservador en este sentido y sólo haga acusaciones cuya veracidad tenga plena confianza.
¿Qué relaciones no se informarán?
Si la persona que presenta el Modelo 211 es un antiguo empleado deberá indicarlo en el formulario. Si es un familiar, abogado o contador público certificado de las personas que están siendo denunciadas, la persona debe indicarlo. Tienen que explicar cómo obtuvieron la información y cuál es su relación con el empleador. Podría ser un empleado de la persona que comete fraude fiscal.
Esto podría ser irrelevante, ya que podría haber cientos de maneras diferentes en que el denunciante se enteró del caso, pero de una forma u otra, tendrá que explicar cómo sucedió y cómo se enteró.
Si tienen algún tipo de demanda contra la propia entidad además de presentar el reclamo al IRS, deben comunicárselo. Los abogados se topan con esto de vez en cuando al presentar casos de la Ley de Reclamaciones Falsas contra personas que también han violado la ley del IRS. Hay una manera en que los abogados buscan hacer lo que creen que cumple tanto con la ley del IRS como con los reclamos de la SEC en asuntos que también violan la ley tributaria. Cómo manejar dichas divulgaciones para que cumplan con los requisitos del IRS y los requisitos de otros programas es otra cuestión que se debe manejar con cuidado al presentar un Formulario 211.
