La jubilación del Fiscal General y el destino de la FCA
Esta semana hubo muchos cambios interesantes en los niveles superiores del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido el anuncio del retiro del Fiscal General Eric Holder.
Si bien todos sabemos que, en cierto nivel, esto tiene una importancia trascendental, no cambiará mucho (al menos por el momento) en la administración diaria del Departamento de Justicia, al menos no con respecto a aquellos de nosotros que manejamos los asuntos. bajo la Ley Federal de Reclamaciones Falsas.
Por supuesto, el liderazgo del Departamento de Justicia nos importa. Sin embargo, no creo que nadie espere un cambio dramático en la dirección en la que el departamento aborda estos casos. Las principales cuestiones para el Departamento de Justicia siguen siendo las mismas: ¿cuál es la ley y qué recursos tiene el departamento para llevar adelante un caso? Es mucho más probable que estos afecten el resultado de cualquier caso individual presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que otros asuntos. La decisión de Holder de permanecer en el cargo hasta que se confirme un sucesor probablemente también tenga como objetivo mantener cierto nivel de continuidad en el Departamento de Justicia. De hecho, su fotografía todavía se exhibe de manera destacada en las oficinas del Departamento de Justicia en todo el país.
Dicho esto, tomamos nota con gratitud del reciente discurso del Sr. Holder en la Universidad de Nueva York. La escuela tiene una grabación digital del mismo. esta página.
El fiscal general analiza muchos temas importantes en este discurso, así como en otros anuncios públicos. En mi opinión, sus declaraciones sobre los denunciantes fueron al menos tan importantes como cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. La Ley de Reclamaciones Falsas y los denunciantes que son la clave de su fenomenal éxito están siempre bajo ataque. Ha habido numerosos intentos de alto perfil de torcer la ley y debilitarla en nombre de hacer el mundo más seguro para el comercio. Esos ataques provienen de personas y empresas con recursos para amenazar la administración de justicia. Por eso importa cuando el fiscal general dice:
… (Dado que) ningún caso de fraude financiero es procesable a menos que tengamos pruebas suficientes de la intención, deberíamos tratar de equipar mejor a los investigadores para obtener esta evidencia a menudo difícil de alcanzar. Esto significa, entre otras cosas, pensar creativamente en formas de incentivar la cooperación de los testigos y alentar a los denunciantes de las empresas financieras a que se presenten.
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En virtud de una importante ley conocida como Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia ha recuperado más de 22 mil millones de dólares (desde 2009) de personas que han defraudado al gobierno. Muchas de estas recuperaciones fueron el resultado de una fuerte enmienda de denuncia de irregularidades –creada hace más de 25 años por el senador Charles Grassley– que permite a los ciudadanos que proporcionen pruebas de fraude recibir, en algunos casos, hasta aproximadamente un tercio de los fondos recuperados por el gobierno. Gracias a esta sólida disposición, la FCA también ha dado lugar en ocasiones a cargos penales contra ejecutivos de empresas.
Si haga clic aquí Al leer su discurso, verán que el Sr. Holder no se detuvo ahí. ¡El todavía Fiscal General Holder pasó a abogar por incentivos financieros para que los denunciantes se extiendan a leyes adicionales!
Independientemente de otros problemas que tengamos con el Departamento de Justicia, esta es una declaración importante de la cúpula del departamento en apoyo a los denunciantes hecha en un momento clave. De hecho, parecería que a quienquiera que sea el próximo candidato a fiscal general se le preguntará si apoya la FCA y políticas similares. El senador Grassley puede hacer esa misma pregunta. Una vez más, la postura muy pública y muy fuerte de Holder al dejar constancia del DOJ como partidario y defensor de los denunciantes –que incluye el apoyo de adicional recompensas, es algo por lo que aquellos de nosotros que trabajamos en este campo estaremos eternamente agradecidos.
