Qui Tam en Carolina del Norte

Tony Munter resume las leyes que regulan las demandas por fraude (qui tam) en Carolina del Norte, incluyendo la Ley de Reclamaciones Falsas de Carolina del Norte (NC Gen. Statutes, secciones 1-605-618 y siguientes ). No ejerce la abogacía en la jurisdicción de Carolina del Norte.

Qui tam es la abreviatura en latín que usamos para describir los derechos especiales creados por las leyes de reclamaciones falsas que permiten a un individuo demandar en nombre del gobierno. Bajo las leyes federales y de Carolina del Norte sobre reclamaciones falsas, un individuo puede presentar una demanda y el gobierno tiene la oportunidad de hacerse cargo del proceso.

El caso se presenta bajo secreto de sumario para que el gobierno investigue el asunto, y casi siempre es preferible para el denunciante que el gobierno se haga cargo del caso. Sin embargo, la ley de derechos de denunciantes (qui tam) establece que, incluso si el gobierno no interviene, un individuo puede continuar el proceso judicial sin la intervención del gobierno.

North Carolina Qui Tam Derechos

La Ley de Reclamaciones Falsas del estado de Carolina del Norte ofrece muchas de las mismas protecciones y derechos para que una persona presente una demanda por fraude en Carolina del Norte que los derechos y protecciones otorgados y descritos en la Ley Federal de Reclamaciones Falsas (31 USC Sección 3729 y siguientes ). Según las leyes federales y de Carolina del Norte, si cualquiera de los gobiernos tiene alguna conexión con la financiación y se ha cometido fraude de alguna manera, el demandado puede ser responsable por el triple de los daños. La forma en que Carolina del Norte y la ley federal determinan las "causas de acción que generan responsabilidad" y la definición y el significado de términos importantes como "reclamación" son bastante similares.

¿Qué recompensas puedo recibir en Carolina del Norte?

Según la FCA de Carolina del Norte, el denunciante, conocido como demandante-relator, puede recibir entre el 15 y el 25 por ciento de la recompensa en un caso en el que el gobierno se hace cargo de la reclamación. Si el gobierno decide no presentar el reclamo, el denunciante aún puede iniciar una acción civil por su cuenta. Si tienen éxito, pueden ganar entre el 25 y el 30 por ciento de la recompensa del gobierno.

¿Qué progreso ha visto la FCA de Carolina del Norte?

La Ley de Reclamaciones Falsas de Carolina del Norte exige que se informe sobre el progreso de cualquier litigio qui tam en el estado , pero el progreso hasta ahora se ha visto limitado por la relativa novedad de la ley, que se promulgó en 2009. Sin embargo, la Ley de Reclamaciones Falsas de Carolina del Norte aumenta considerablemente las probabilidades de que el estado recupere los fondos perdidos como parte de un plan a nivel nacional, ya que ahora puede trabajar en conjunto con un caso presentado bajo la ley federal si el fraude en cuestión se basa en el mismo plan.

La ley se ha utilizado en varias demandas colectivas, incluyendo un caso local, modesto pero importante, contra la Universidad de Duke. Duke llegó a un acuerdo extrajudicial por un millón de dólares en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas para desestimar las acusaciones de que había presentado reclamaciones falsas en relación con ciertos servicios prestados a beneficiarios de programas federales de atención médica. Véase Estados Unidos de América y Estado de Carolina del Norte ex rel. Leslie Johnson v. Duke University Health System, Inc., et al ., 5:12-CV-822-BO.

Aunque $1 millón puede no parecer mucho en comparación con algunos acuerdos federales de reclamos falsos, es una cantidad significativa de dinero que muchos estados deben recuperar. Carolina del Norte y sus residentes tienen una deuda de gratitud con la denunciante Leslie Johnson y sus abogados. Además, ese caso y otros similares hacen que sea más probable que veamos más casos presentados ante las leyes federales y estatales de reclamaciones falsas.

Empleados estatales y Carolina del Norte Qui Tam Derechos

Una diferencia clave entre la Ley de Reclamaciones Falsas de Carolina del Norte y la ley federal es que la Ley de Carolina del Norte no extiende los derechos de denuncia de fraude a los empleados estatales. No existe una restricción similar a los derechos de denuncia de fraude bajo la ley federal, a pesar de las sentencias de algunos tribunales que han dictaminado que los empleados federales no pueden presentar demandas como denunciantes. Muchos otros tribunales federales han confirmado el derecho de los empleados gubernamentales a emprender tales acciones.

Los estados que permiten que un empleado estatal sea denunciante suelen exigir que se lleven a cabo ciertos procedimientos internos, como los requisitos de presentación de informes internos, antes de la presentación de cualquier demanda qui tam en Carolina del Norte. La falta de una disposición que permita a un empleado estatal de Carolina del Norte presentar una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) con base en información obtenida en el ejercicio de sus funciones resulta problemática por varias razones.

Lo más importante es que los empleados del estado de Carolina del Norte que se enteran de actividades fraudulentas están sujetos a ser bloqueados por gerentes y otros funcionarios administrativos cuando intentan abordar o corregir las irregularidades. Es importante señalar, sin embargo, que nada impide que un empleado del estado de Carolina del Norte presente un caso bajo la Ley Federal de Reclamaciones Falsas si ese empleado tiene información que demuestra o prueba fraude contra el gobierno federal.