Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota
La siguiente es una breve descripción de Tony Munter sobre la Ley de Reclamaciones Falsas en Minnesota. Sin embargo, el Sr. Munter no es un abogado de la Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota. No tiene licencia para ejercer en Minnesota.
La relativamente nueva Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota se encuentra entre las más amplias y poderosas de las leyes estatales de recompensa a los denunciantes. La ley, según enmendada, permite que prácticamente cualquier tipo de fraude contra el Estado sea objeto de una qui tam acción.
La ley también establece responsabilidad cuando se hace un reclamo falso al estado o a un contratista “si el dinero o la propiedad se va a gastar o utilizar en nombre del estado o de la subdivisión política”. Finalmente, la ley crea responsabilidad por acciones de fraude cometidas contra las llamadas subdivisiones políticas dentro del estado.
La ley de Minnesota generalmente rastrea la responsabilidad por las acciones de un acusado según la Ley federal de Reclamaciones Falsas. Hay daños triplicados y multas civiles para los acusados que violen estos actos. Al igual que la Ley federal de Reclamaciones Falsas, la ley de Minnesota también ofrece recompensas para los denunciantes, incluida una parte del relator del 15 al 30 por ciento.
Como resultado, Minnesota estará en condiciones de recaudar una parte adecuada de las “ballenas”, como las llama uno de nuestros colegas. Esos son los casos masivos que involucran esquemas de fraude a nivel nacional cometidos por compañías y organizaciones contra Medicare y Medicaid, y cualquier otro programa de salud gubernamental.
Acuerdos recientes de la FCA en Minnesota
Desde la aprobación de la Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota, el estado ha visto un caso federal grave resuelto por $30 millones. El caso de EE.UU. ex rel. Health Dimensions Rehabilitation Inc. contra RehabCare Group Inc., et. Alabama., El caso No. 4:12-cv-00848 AGF (ED Mo.) involucra reclamos de que los acusados utilizaron un plan de sobornos para la remisión de negocios de hogares de ancianos, según el Departamento de Justicia de EE.UU..
Este caso fue presentado originalmente como qui tam acción, lo que significa que un denunciante fue responsable de iniciar la acción. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia señaló que el denunciante responsable de esta ganancia inesperada recibió 5.7 millones de dólares por sacar a la luz el caso.
Estos casos de gran envergadura pueden presentarse conforme a la ley federal y, si implican violaciones de reclamaciones de Minnesota y de otros estados, también pueden presentarse como acciones federales y estatales conjuntas conforme a las disposiciones jurisdiccionales especiales de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas. Por supuesto, la ley federal se puede aplicar a otras áreas de negocios de Minnesota para garantizar que la actividad fraudulenta se identifique y procese adecuadamente.
Por ejemplo, la directriz DOJ resolvió un caso por $4.6 millones contra Minnesota Transit Constructors Inc. por acusaciones de fraude derivadas de un proyecto de construcción local. El gobierno alegó que los demandados “…afirmaron falsamente que habían utilizado Empresas Comerciales en Desventaja (DBE) para parte del trabajo en el proyecto cuando no lo habían hecho”.
El proyecto consistía en un enlace ferroviario desde el centro hasta el Mall of America en St. Paul. Se trataba de un contrato de infraestructura bastante básico que, no obstante, se convirtió en objeto de un importante caso de fraude en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota.
Aprobación y enmiendas a la ley de la FCA de Minnesota
Hasta ahora, no hemos oído hablar de muchos casos presentados específicamente bajo la ley de Minnesota. Sin embargo, la Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota todavía es muy nueva: se promulgó originalmente en 2009 y se ha visto significativamente fortalecida por varias enmiendas desde entonces.
Además, los casos que se rigen por esta ley, como ocurre con prácticamente todas las leyes de la Ley de Reclamaciones Falsas en todo el país, se presentan sellados, por lo que puede pasar un tiempo antes de que los casos se hagan de conocimiento público. Puede apostar que estaremos atentos para ver cuántos casos de la FCA de Minnesota surgen gracias a la ley recientemente promulgada.
