Casos de la Ley de Reclamaciones Falsas en Hawái

Esta página es una serie de dos partes sobre las leyes de denuncia de irregularidades de Hawái. Tony Munter habla con el abogado Thomas Grande sobre la Ley de Reclamaciones Falsas de Hawaii y los orígenes de esta legislación estatal. Haga clic aquí para Parte 2.
*Tony Munter no tiene licencia para ejercer en Hawái.

Tony: ¿Cómo llegaste a una práctica de reclamos falsos?

Thomas: He ejercido la abogacía durante 30 años y hace unos 18 años, un posible cliente entró en mi oficina con un caso de denuncia de irregularidades. Había llevado a cabo una gran cantidad de casos laborales por parte del demandante, incluidos muchos casos de denunciantes. En este caso particular, la cliente era coordinadora de atención médica domiciliaria de un hospital local y rápidamente se hizo evidente que había descubierto una actividad fraudulenta muy grave. Consciente de la ley de reclamaciones falsas, analicé más a fondo su situación, decidí que era un caso apropiado según la Ley de reclamaciones falsas y presenté un caso. Ese fue el primero en 1998 y lo he estado haciendo desde entonces.

Tony: ¿En qué se diferencia la ley de reclamaciones falsas de Hawái de la ley federal de reclamaciones falsas, si es así?

• Thomas: Nuestra ley se basó en la ley federal de reclamaciones falsas y la Ley de reclamaciones falsas de California. Cuando aprobamos por primera vez la FCA de Hawái en 2000, en realidad sólo había un puñado de estados que tenían leyes estatales sobre reclamaciones falsas. Cuando redactamos la FCA de Hawai'i decidimos que queríamos adherirnos al estatuto federal lo más estrechamente posible pero también fortalecerlo siguiendo lo que hizo California.

Desde entonces, el estatuto ha sido modificado para ajustarse más estrechamente al estatuto federal. Como usted sabe, existen requisitos de financiación de Medicaid que otorgan a los estados una mayor proporción de la financiación de Medicaid si tienen una ley de reclamaciones falsas de conformidad con ciertos requisitos federales.

Una diferencia significativa en nuestro estatuto estatal es que durante los últimos dos años se nos ha permitido presentar casos bajo la Ley de Reclamaciones Falsas en nombre de denunciantes fiscales que descubren fraude fiscal.

Esa es una diferencia significativa con la ley federal y creo que somos uno de los pocos estatutos estatales que lo permiten. Esa enmienda fue aprobada en 2012.

• Tony: Sí, sólo conozco otro estado que hace eso. Eso es realmente sorprendente. ¿Ha visto a alguien? ¿Alguien ha presentado un caso por eso?

Thomas: No ha habido ningún caso abierto. He llevado varios casos al estado y por diferentes razones no funcionaron. Pero espero que a medida que avancemos, en tiempos de austeridad fiscal, los estados busquen otras formas de asegurarse de que se les pague lo que se les debe pagar. Creo que hay varios casos en el horizonte que analizaremos, pero con suerte seremos el primer caso en Hawái en obtener un acuerdo por fraude fiscal.

Tony: ¿Hay un mínimo?

Thomas: El estatuto tiene un umbral jurisdiccional agregado mínimo de $500. Elimina las reclamaciones más pequeñas.

Tony: Eso es muy inusual. También me doy cuenta de que existe algún tipo de ley de reclamaciones falsas más local en Hawaii. Como probablemente sepa, algunos estados incluyen disposiciones para las llamadas subdivisiones políticas, otros no. Algunos municipios tienen su propia ley de reclamaciones falsas y tengo entendido que en Hawaii hay algo parecido.

• Thomas: En 2001, Hawai'i aprobó un estatuto estatal independiente que preveía una causa de acción por parte de los condados. Tenemos cuatro condados en Hawái y un solo municipio, la ciudad y el condado de Honolulu.

La Ley de Reclamaciones Falsas del Condado de Hawai'i permite a los condados presentar directamente casos de Ley de Reclamaciones Falsas por reclamaciones falsas que se presentan al gobierno del condado. Se ha utilizado un poco, pero debido a los presupuestos más pequeños y las menores oportunidades de fraude, no se ha utilizado tanto como nos gustaría que fuera.

• Tony: ¿Es un poco engorroso iniciar una acción estatal y del condado o es posible consolidarlas?

Thomas: Es similar a presentar una acción estatal múltiple en un tribunal federal. Puede entablar una acción de varios condados junto con la acción estatal en cualquier tribunal de circuito estatal. Cualquier tribunal de circuito del estado tiene jurisdicción, por lo que eso no constituye una barrera logística.

Tony: En su opinión, ¿sería posible realizar una acción consolidada que incluya al condado bajo un reclamo federal?

Thomas: Creo que el estatuto federal permitiría una jurisdicción suplementaria sobre esas reclamaciones, siempre que haya alguna participación de fondos federales.