Revertir afirmaciones falsas
Durante muchos años, los profesionales han intentado presentar argumentos sólidos basados en lo que se llama una afirmación falsa inversa. Lo que se llama una Reclamación Falsa Inversa se encuentra bajo 31 USC § 3729(a)(1)(G), que crea esa responsabilidad bajo la Ley de Reclamaciones Falsas para cualquier persona que, a sabiendas, haga, use o haga que se haga o use, un registro falso. o declaración, material para una obligación de pagar o transmitir dinero o propiedad al gobierno, o que a sabiendas oculta o evita o disminuye a sabiendas e indebidamente una obligación de pagar o transmitir dinero al gobierno. Si una persona quiere saber más sobre las afirmaciones falsas inversas, debe consultar a un Abogado experto en la Ley de Reclamaciones Falsas eso podría ayudarles a presentar un Reclamo Falso Inverso.
Definición de obligación
Cuando se habla de afirmaciones falsas inversas, “obligación” es la palabra que más significa. Fue redefinido por el Congreso en 2009, que introdujo modificaciones a la ley. El término obligación ahora se refiere a un deber establecido, ya sea fijo o no, que surge de una relación contractual expresa o implícita, otorgante-beneficiario o licencia-licenciatario, de una relación basada en honorarios o similar, de un estatuto o reglamento, o de la retención de cualquier pago en exceso.
Una persona puede ser responsable de ocultar dinero al gobierno o de ocultar una obligación de pagarle, y el término obligación se define en lo que parece un lenguaje realmente costoso según la ley. De hecho, la Enmienda de 2009 pareció inicialmente ser un intento de revocar algunos casos anteriores que decían que una persona no podía presentar y obtener dinero por un Reclamo Falso Inverso cuando la base de la obligación era buena.
Obligación Fija o No Fija
Curiosamente, los tribunales han determinado el término fijo o no fijo, en el sentido de que una obligación puede ser fija o no fija con respecto a la cantidad de dinero que puede adjudicarse en virtud de una Reclamación Falsa Inversa o la cantidad de dinero que podría estar sujeta a una Reclamación Falsa Inversa, no a si la obligación misma se crea inicialmente o no.
Tales distinciones marcan una gran diferencia en la ley, incluso si no parecen tan intuitivas. Generalmente, en lo que respecta a las multas, no constituyen la base de la responsabilidad en virtud del caso de la Ley de Reclamaciones Falsas; sin embargo, resulta que esta disposición parece aplicarse a Derechos arancelarios.
Hacer, utilizar o causar, a sabiendas, un registro o declaración falsos para una obligación
Una persona “a sabiendas hace, usa, o hace que se haga o use, un registro o material de declaración falso para una obligación de pagar o transmitir dinero o propiedad al Gobierno” cuando:
- Existe la obligación de pagar dinero o propiedad al gobierno.
- La persona a sabiendas crea, usa o provoca un registro o declaración que sabe que es falsa.
- El registro o declaración falso es importante (es decir, podría influir) en la obligación de pagar al gobierno.
Para conocer las distinciones entre realizar, usar y provocar un registro o declaración falso, consulte las anotaciones de la sección 3729(a)(1)(B).
Un caso inverso de la Ley de Reclamaciones Falsas apunta a personas que utilizan declaraciones falsas para evitar pagar dinero o propiedades al gobierno. Por ejemplo, esta disposición se viola cuando una persona hace una declaración falsa para evitar pagar tarifas, como por ejemplo falsificando un certificado de origen para evitar pagar aranceles sobre productos fabricados en ciertos países extranjeros.
Una persona también viola esta sección cuando, a sabiendas, hace, usa o provoca una declaración falsa que materialice la obligación de otra persona de pagar al gobierno. Si una imprenta crea certificados de origen falsos que sabe que su cliente utilizará para evitar aranceles, la imprenta ha violado la FCA (y es casi seguro que también ha participado en una conspiración).
Si bien ciertamente es una obligación pagar impuestos, una persona que hace declaraciones falsas en sus declaraciones de impuestos no ha violado esta disposición. Esto se debe a que la Ley de Reclamaciones Falsas no se aplica explícitamente al fraude fiscal. Una persona que comete fraude fiscal de cualquier tipo ha violado las regulaciones del IRS. Si tiene información sobre fraude fiscal, consulte al Denunciante del IRS página.
Este tipo de reclamo falso también ocurre cuando una persona oculta o elude la obligación de devolver dinero del gobierno. Si un médico accidentalmente presenta un reclamo a Medicare con un código de procedimiento incorrecto, pero se da cuenta del error y luego presenta un reclamo corregido, existe la posibilidad de que el gobierno les pague a ambos. En esta situación, el médico está obligado a devolver el sobrepago. Si el médico no hace esto, entonces ha evitado indebidamente una obligación de pago y, por lo tanto, ha cometido una violación inversa de la Ley de Reclamaciones Falsas.
¿Cuáles son las sanciones por realizar un registro o una declaración falsa?
Una persona que, a sabiendas, elabora o utiliza un registro o una declaración falsos, o que a sabiendas hace que se realice o utilice un registro o una declaración falsos, que sea importante para una obligación de pagar al gobierno, es responsable del triple del monto de la obligación a la que esos registros o declaraciones falsas son materiales. Esa persona también es responsable de sanciones civiles de entre $5,500 y $11,000 por cada declaración falsa. Estas multas se han incrementado como resultado de la legislación que ajusta todas las sanciones civiles a la inflación. Llame a un abogado hoy para obtener más información sobre los casos de reversión de la Ley de Reclamaciones Falsas y cómo un profesional legal dedicado podría ayudarlo.
Multas como objeto de una ley de reclamaciones falsas
Inicialmente parecía que la palabra obligación se había definido en 2009 de manera suficientemente amplia como para que las multas pudieran ser objeto de Reclamaciones Falsas Inversas, y hay un par de casos antiguos relacionados con varias leyes ambientales en los que las personas ocultaron al gobierno lo que habían hecho a sabiendas, en para evitar ser multado por el gobierno.
Finalmente, los tribunales dictaminaron que las multas son demasiado contingentes para crear una obligación. El gobierno tiene que evaluar la multa, luego tiene que tomar alguna medida para multar a alguien, y hasta que no haya creado esa acción o haya realizado esa acción, según la mayoría de la jurisprudencia y los análisis, eso no crea una obligación suficiente para crear responsabilidad bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
Derecho ambiental y afirmaciones falsas
La pregunta era: ¿podría usarse esta disposición de la Ley de Reclamaciones Falsas para hacer cumplir la ley ambiental de manera efectiva y obtener dinero para los informantes que presentan conocimiento de fraude ambiental u otros tipos de fraude que implican esconderse del gobierno, cuando las personas que se esconden del gobierno lo saben? que probablemente serían multados.
Desafortunadamente, el Departamento de Justicia apoya, y el Quinto Circuito dictaminó, que las multas ambientales en sí mismas no entrarán realmente dentro de esta disposición de la ley. Si bien puede parecer que una multa crea una obligación para quienes leyeron esta definición por primera vez en 2009, a los efectos de los litigios según la Ley de Reclamaciones Falsas, es posible que no cree una obligación. Si una persona desea obtener más información sobre las reclamaciones falsas inversas, debe consultar a un abogado experto que pueda responder sus preguntas.
