Abogado denunciante de fraude financiero
Es un mundo nuevo para los denunciantes que quieren luchar contra el fraude financiero. La ley de reforma Dodd-Frank tiene apenas diez años.
Hasta hace muy poco, los abogados que manejan Afirmaciones falsas En muchos casos, los profesionales que se consideran expertos en la lucha contra el fraude tenían muchas menos herramientas que utilizar en el mundo de las finanzas.
Los casos de demandas colectivas de accionistas siempre son noticia, pero para presentar un caso tradicional de Reclamaciones Falsas, el dinero del gobierno tiene que estar en riesgo. Aproximadamente cada 30 años, el gobierno rescata a una gran empresa automovilística como General Motors o Chrysler y adquiere una posición accionaria, pero en términos generales, la participación del gobierno estadounidense en la compra de valores es limitada. Como resultado, Estados Unidos no suele ser víctima del tipo de fraude financiero que daría lugar a un caso de Reclamaciones Falsas.
Si usted llamó a un grupo de abogados sobre un caso de fraude financiero, hace cinco o incluso tres años, es posible que hayan tenido muchas ideas, pero lo más probable es que no muchos le hayan dicho cómo presentar algún tipo de demanda. qui tam acción. Para obtener más información, llame hoy a un abogado experimentado en denuncias de fraudes financieros.
Ahora, con la Ley de Reforma Dodd-Frank, es diferente
Hay muchas opciones importantes disponibles para los denunciantes que quieran luchar contra el fraude y ganar una parte de la recuperación del gobierno.
Ahora tenemos múltiples Leyes Estatales de Reclamaciones Falsas y la mayoría de esas leyes estatales nos permiten presentar un caso de fraude financiero. Los estados y municipios tienen grandes inversiones en sus fondos de pensiones y son víctimas potenciales de este tipo de fraude. Los denunciantes que lo saben pueden presentar casos ante los tribunales estatales correspondientes cuando los fondos de pensiones pierden dinero como resultado del fraude. Los denunciantes pueden incluso presentar un caso en más de un tribunal estatal a la vez, si más de un estado se ha visto afectado por el plan fraudulento.
Nuevas oficinas de denuncia de irregularidades en agencias federales
Ahora tenemos las reformas Dodd-Frank que crearon dos nuevas oficinas de denuncia de irregularidades, una en el Securities and Exchange Commission (SEC) y otro en el Comisión de Comercio Futuro de Materias Primas (CFTC). Cada uno de ellos tiene sitios web y funcionarios federales que deben ayudar e investigar informes de fraude en sus industrias.
La SEC anunció su primera indemnización a un denunciante el 21 de agosto de 2012. El caso involucraba un fraude multimillonario y una multa millonaria. La multa ni siquiera se había cobrado en su totalidad cuando la SEC otorgó su primera indemnización al denunciante que proporcionó a la agencia la información necesaria para tomar medidas.
La participación directa del gobierno federal en la industria hipotecaria ha aumentado en los últimos años, lo que también ha creado una nueva área de fraude a perseguir. El Programa de Recuperación de Activos en Problemas, así como las inversiones del gobierno de EE. UU. en Fannie Mae y Freddie Mac, significan que hay una participación mucho más directa por parte del gobierno en la industria hipotecaria y eso hace que sea más posible para los denunciantes presentar un caso de fraude federal relacionado con el fraude hipotecario. .
Los denunciantes que quieran denunciar fraudes ocurridos dentro de estas industrias también se benefician de una Ley Federal de Reclamaciones Falsas enmendada y fortalecida. La ley experimentó mejoras clave en 2009 y 2010 que ayudan a ampliar los tipos de reclamaciones que se pueden presentar.
Implicaciones de los cambios en la ley de denunciantes de fraude financiero
Las inversiones gubernamentales, así como los avances en la ley de denuncia de irregularidades, han hecho mucho más posible que alguien en finanzas presente un caso y marque la diferencia. Así pues, los denunciantes están empezando a aprovechar este nuevo entorno.
Ya se han producido importantes recuperaciones contra grandes instituciones crediticias acusadas de fraude hipotecario y los denunciantes ya han recaudado millones de dólares por denunciar estos casos.
Es de esperar que toda la nueva actividad de denuncia de irregularidades en la industria financiera y las nuevas formas de combatir el fraude en las finanzas ayuden a reformar la industria en su conjunto. Si sabe que un individuo o una corporación comete fraude financiero, comuníquese con un abogado denunciante de fraude financiero para obtener más información sobre nuestra firma o programar una consulta inicial gratuita.
