Ley de Reclamaciones Falsas y Fraude de Contratistas de Defensa
Hay una gran cantidad de regulaciones federales relacionadas con la contratación de defensa, como las Regulaciones Federales de Adquisiciones, comúnmente conocidas como "FAR". También está el DFAR, Reglamento Federal de Adquisiciones de Defensa, que establece parámetros para procedimientos adecuados en materia de contratación de defensa.
Además, es ilegal y procesable que los contratistas cometan fraude. Todo eso cae dentro de una posible Ley de Reclamaciones Falsas violación, que sería 31 USC sección 3729-3733 que puede usarse para responsabilizar a un contratista por presentar o provocar la presentación de un reclamo falso o por conspirar con otros para hacerlo, por ejemplo.
Dado que la contratación de defensa es una cuestión internacional, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero podría entrar en juego hasta cierto punto. Lo hemos visto con respecto a algunos escándalos recientes, y parece que hay otros escándalos relacionados con contratos extranjeros. Se infiere que se utiliza el soborno para conseguir negocios, lo que también podría plantear la cuestión de la Ley de Prácticas Corruptas. Generalmente, por supuesto, lo que está en juego es la Ley de Reclamaciones Falsas. Un abogado experto que tenga experiencia con la Ley de Reclamaciones Falsas y el fraude de contratistas de defensa podría ayudar a explicar estas leyes en profundidad.
Tipos de casos de fraude de defensa
En el caso de muchas reclamaciones por fraude de contratistas de defensa relacionadas con la Ley de Reclamaciones Falsas, a menudo implican contratos bastante grandes, incluso para los estándares gubernamentales. Ves muchos cases respecto de la doble facturación de los servicios. Una vez tuve un caso en el que el contratista facturaba mucho tiempo por sus trabajos de contratación de defensa, pero la gente en realidad estaba trabajando en proyectos del sector privado. Fueron acusados de financiar un proyecto del sector privado y una empresa del sector privado facturando efectivamente el tiempo a los contratos de defensa que tenían. Hay muchos casos así porque la cantidad de personas involucradas es grande y muy difícil de seguir, por lo que es más fácil pagar la factura.
También hay casos de venta de productos defectuosos a la industria de defensa. A veces, la industria de defensa tendrá especificaciones muy estrictas con respecto al tipo de producto que se supone que debe construirse. Se supone que debe estar construido con ciertas calificaciones para hacer ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, si un contratista está sustituyendo a sabiendas lo que se requiere en un avión por metal inferior, y eso fue para que el avión no sea seguro para volar, eso sería un tipo de reclamo falso. Esos son los tipos de fraude que se ven con más frecuencia: conocer defectos en el producto que se produce y esencialmente aumentar la factura, como cobrar por tiempo, servicios o materiales adicionales que no se producen o no son necesarios.
Cómo la falsificación de registros podría ser un ejemplo de fraude por parte de un contratista de defensa
Se ven muchos de esos casos con respecto a la calidad de algo que se está construyendo. Para tomar nuevamente el ejemplo de un avión, si se supone que el motor de un avión debe hacer “X” o cumplir algún tipo de estándar, todo eso tendrá que ser confirmado mediante inspecciones. Alguien tiene que mirar el metal, radiografiarlo y confirmar que cumple con las especificaciones. A veces esos documentos son falsificados, y ese puede ser un caso difícil de probar porque hay que demostrar que todos sabían que no cumplía con las especificaciones. Tiene que haber alguien dentro que sepa que estaban falsificando las especificaciones o falsificando la inspección de esas especificaciones.
Como otro ejemplo, si envía una tarjeta de tiempo y sabe que no refleja con precisión las horas trabajadas, eso se considera un registro falso. Una violación de registros falsos lo lleva a explorar un posible caso de reclamo falso, analizando cuáles son los daños y cuánto terminó pagando el gobierno que no debería haber pagado. Hay grandes contratistas de defensa que hacen un trabajo bueno y honesto para el gobierno, pero ese es el tipo de fraudes que se ven de vez en cuando con respecto a esta industria.
Qué hacer después de ser testigo de un fraude por parte de un contratista de defensa
Lo primero que debe hacer alguien que quiera presentar una Caso de la Ley de Reclamaciones Falsas Lo que debe hacer con respecto al fraude de contratistas de defensa es obtener asesoramiento. Ha habido un gran impulso por parte de las personas que representan grandes negocios decir que las personas deberían informarlo internamente. Sin embargo, antes de que alguien tome cualquier medida, debe hablar con un abogado sobre cuáles son sus derechos.
Recientemente recibí una llamada de un colega abogado que estaba angustiado porque su cliente actuó antes de hablar con un abogado y le informó al gobierno sobre un fraude grave, pero no presentó nada. El gobierno presentó un caso, por lo que el gobierno va a cobrar dinero y el cliente no tiene forma de compartir la recuperación.
En vista de todo esto, lo primero que alguien debe hacer es hablar con un abogado. Pueden ayudarlos y asesorarlos sobre cuáles son sus derechos bajo innumerables leyes diferentes que podrían protegerlos si desean denunciar. O tal vez puedan presentar un informe al gobierno en virtud de una ley de recompensa a los denunciantes. De cualquier manera, la gente no debería hacer esto sola. La presión y el estrés asociados con pasar por algo como esto sin asesoramiento legal es difícil. La mayoría de los abogados hablarán con alguien, al menos para recibir un consejo inicial, sin cobrar mucho.
Estrategias para denunciantes
Generalmente presento casos bajo la Ley Federal de Reclamaciones Falsas. En mi experiencia, la gente quiere llevar a la gente ante la justicia, y “justicia” tiene muchas definiciones diferentes.
Según la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, usted está demandando en nombre del gobierno, el gobierno está intentando recuperar daños monetarios y multas civiles como resultado, y el denunciante obtiene una parte de lo que el gobierno recupera. Algunas personas no definen eso como "llevar a alguien ante la justicia". Tal vez su mentalidad interna sea que el gobierno debería procesar penalmente a las personas, pero eso depende del gobierno federal, no del denunciante. Como individuos, facilitamos el suministro de la información que el gobierno necesita para llevar a cabo la acción.
La Ley de Reclamaciones Falsas prevé daños y multas civiles, y eso es tanta justicia como una persona individual puede obtener. Con suerte, a través de ese proceso, el gobierno trabajará en el caso y, como resultado, el contratista de defensa o la parte a la que usted está demandando cambiarán sus prácticas. Por lo general, lo más preocupante no es la cantidad de dinero que se desperdicia, sino los problemas de seguridad o calidad.
¿Cuánto tiempo suelen tardar los casos de denunciantes?
No hay un tiempo determinado, pero sí que tardan un poco. He tenido casos resueltos en dos o tres años y he estado involucrado en un caso que estuvo en curso durante más de diez años.
Hay muchas razones por las que estos casos pueden tardar tanto. Sin embargo, los tribunales se están volviendo cada vez menos tolerantes y menos dispuestos a conceder prórrogas de tiempo para las investigaciones. Por otro lado, hay casos complicados de investigar para el gobierno y el gobierno no tiene recursos infinitos para hacerlo. La Ley de Reclamaciones Falsas y las investigaciones de fraude de contratistas de defensa que llevan a cabo pueden llevar bastante tiempo y eso puede ralentizar las cosas.
Incluso cuando han terminado con su investigación y han decidido si se unirán al caso o no, estás iniciando el litigio y todo ese proceso lleva mucho tiempo. Si presenta una caso de denunciante, tienes que entender que estás en esto desde hace al menos unos años.
¿Por qué los tribunales conceden menos tiempo para las investigaciones?
El lenguaje legal es bastante simple. El lenguaje legal dice que el gobierno tiene 60 días, y luego puede extender el caso "bajo sello", es decir, "en secreto", para que puedan realizar su investigación en secreto "por una buena causa". Generalmente, los tribunales concederán esas prórrogas por uno o dos años. Después de eso, algunos tribunales se han mostrado reacios a conceder dichas prórrogas.
Si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acude a los tribunales, dará motivos para continuar la investigación y explicará por qué necesita más tiempo. Es raro que no tengan más tiempo, pero a los jueces no les gusta tener casos en sus expedientes que no se están llevando a cabo. Quieren resolución. No hay nada malicioso o malo en eso. El gobierno tiene un número limitado de investigadores y algunos de estos casos son realmente complicados, por lo que es un problema natural.
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