Para obtener el dinero oculto, necesita denunciantes

By Abogado Tony Munter

Consigamos el dinero.

El Fiscal General Merrick Garland está creando un Grupo de Trabajo KleptoCapture, “para confiscar los activos de individuos y entidades que violen estas sanciones”. Abogados denunciantes También he estado analizando las leyes existentes para tratar de descubrir cómo ayudar. obtener activos rusos sancionados. Mi colega Sharoo Yazdani informa que las empresas de la SEC tienen el deber de informar sobre las violaciones de las sanciones y eso es un comienzo. La Ley de Secreto Bancario no abarca actualmente todas estas transacciones, como señaló Poppy Alexander al pedir una expansión de su jurisdicción, pero esa ley no crea las recompensas obligatorias necesarias para lograr que las personas proporcionen información, como los programas de denuncia de irregularidades de la CFTC y la SEC. . El programa de denuncia de irregularidades de la SEC no está realmente creado para hacer frente a sanciones, sino que realmente funciona para luchar contra el fraude de los inversores y es posible que gran parte del dinero ni siquiera esté en empresas sujetas a la SEC.

Por muy bien intencionados que seamos todos, en este momento nada de esto es suficiente para obtener los verdaderos activos ocultos. Por mucho que todos queramos ayudar y por muy buen comienzo que pueda tener un grupo de trabajo de Justicia en este problema, no tendrá la información para conseguir el dinero.

Entonces mi pregunta es, ¿realmente quieres obtener el dinero? Para conseguirlo tendrás que pagar a personas para que obtengan la información real: los denunciantes.

Oh, seguro que el grupo de trabajo puede encontrar un yate aquí o allá, pero un oligarca puede sobrevivir sin un yate. Puede que no estén contentos con eso, y un yate capturado es una buena imagen, pero un yate aquí o allá no es el punto. Necesitamos obtener todos los activos o al menos una cantidad suficiente para que este esfuerzo tenga impacto.

Tenemos que llegar a los muchos niveles de ingeniería financiera, las LLC, las cuentas bancarias extranjeras, los múltiples niveles de corporaciones que poseen otras corporaciones, que ocultan los bienes raíces, que ocultan los activos. Hay estructuras dentro de estructuras en idiomas extranjeros que controlan activos reales que podrían estar justo al lado, y nunca lo sabríamos. Así es como los verdaderos poderes ocultan dinero y se protegen personalmente de verse afectados por nuestras sanciones. Sólo hay una forma de obtener esa información y poder actuar en consecuencia.

Tienes que pagarle a la gente para que te lo entregue: los denunciantes.

¿Crees que alguien que es el mundo que realmente sabe dónde está el dinero en este momento está en condiciones de presentarse y hablar con usted sin temor por su vida y sin de ninguna manera sobrevivir financieramente si lo hace? Necesitarán una forma de decírselo de forma anónima y tendrán que creer que serán recompensados ​​si lo hacen.

Esto significa que terminará pagando a personas que no se confundirán con Mahatma Gandhi en su enfoque de los derechos humanos o la vida. No estamos pagando para hacer santo a alguien. Estamos pagando para obtener los activos. Nuevamente, le pregunto: ¿realmente desea obtener estos activos o lo que desea es sólo una foto de un yate?

El Congreso, con cierta insistencia del Departamento de Justicia o de quien sea, debe adoptar la Ley Dodd-Frank, copiar algunas páginas como la Sección 748 y donde dice “Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos”, insertar la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También puede ir a la Sección 922 y donde dice “Comisión de Bolsa y Valores” insertar lo mismo. Estoy seguro de que algunos abogados distinguidos necesitarían un par de horas para limpiar esto un poco más, pero realmente redactar esta legislación se podría hacer en medio día. Eso es todo lo que hay que aprobar en el Congreso. Se crearía un fondo, es cierto, un fondo, con indemnizaciones obligatorias y denuncias anónimas a través de abogados. Sin embargo, Estados Unidos confisca este dinero y la indemnización sería un porcentaje de lo confiscado, por lo que no parece que el Tesoro vaya a salir mal parado.

La OFAC podría adoptar exactamente los mismos procedimientos que existen para el Programa de Denuncias de la SEC para que los abogados sepan qué hacer y los denunciantes en posición de proporcionar información al gobierno puedan hacerlo de forma anónima. El grupo de trabajo de KleptoCapture obtendría consejos que incluían información real para obtener dinero real.

El gobierno tendrá que pagar a los denunciantes y, bueno, algunos de nosotros, los abogados, también ganaremos algo de dinero, pero el gobierno obtendrá los activos e incluso cuando paguen una indemnización, gran parte del dinero de la recompensa regresará al Tesoro de los EE. UU. en forma de impuestos. Se encontrarán los activos y el gobierno recaudará mucho, mucho más. ¿Odias tanto a los abogados que les envidias el dinero cuando te ayudan a encontrar dinero de lo que el Departamento de Justicia llama Kleptos?

Pretender que un grupo de trabajo por sí solo, por muy grande y bien intencionado que sea, pueda encontrar el dinero escondido en todo el mundo transferido a través de múltiples capas de bancos, transferido utilizando idiomas y prácticas extranjeras, sin alguien dentro, es absurdo. Dígale a la gente que estamos pagando por la información, pagando para encontrar los activos, y de repente el gobierno obtendrá la información real y encontrará el dinero.

¿Adivina qué? Si no obtienes información de esta manera, nadie recibirá ni un centavo en premios. Como todos los programas de recompensa para denunciantes, lo que propongo aquí sólo paga a las personas por los resultados.

El tiempo es corto. El Congreso puede aprobar esta ley simplemente cortando y pegando un par de páginas de la Ley Dodd-Frank y todos podremos ponernos a trabajar para encontrar el dinero.

Consigamos el dinero. Si lo decimos en serio cuando sancionamos a un régimen, si queremos decir que no debería tener estos activos, entonces deberíamos actuar para obtener esos activos. Así es como.