Resumen del año 2017 de Qui Tam
El año de la ley de recompensas para denunciantes ha sido complicado, pero emocionante.
Estados Unidos acaba de publicar estadísticas sobre recuperaciones totales para el año fiscal 2017, lo que muestra que el gobierno continúa cosechando beneficios de la Ley de Reclamaciones Falsas. Obtuvo 3.7 millones de dólares de estos casos. Lo más importante es que se recuperaron 3.4 millones de dólares de casos presentados por personas bajo el qui tam disposiciones en contraposición a la acción gubernamental sin denunciantes. Entonces, para decirlo crudamente, más del 90% de las recuperaciones por fraude bajo esta ley se produjeron como resultado de acciones de denunciantes. Como siempre, los denunciantes son personas indispensables cuando se trata de descubrir fraudes. En ese sentido, 2017 destacó por estar relativamente en línea con años anteriores.
La gran mayoría de las recuperaciones involucraron fraude en la atención médica o alrededor de $2.4 mil millones, y el fraude hipotecario y de adquisiciones también proporcionó recuperaciones importantes. Todo esto todavía me parece relativamente bajo, al menos en comparación con el tamaño del presupuesto federal. Curiosamente, este año se presentaron menos casos que el año pasado.
No estoy seguro si esto es una tendencia, pero solo 674 qui tam En 2017 se interpusieron acciones, frente a 706 el año anterior. Esto puede ser sólo una caída temporal y relativamente pequeña, pero este número difícilmente da crédito al mito de la defensa de que los empleados descontentos están presentando casi cualquier tipo de queja como un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas. Estas cifras de alrededor de 700 casos presentados muestran que los abogados de la Ley de Reclamaciones Falsas están siendo cuidadosos y sólo presentan casos con mayores posibilidades de éxito.
El año terminó con una nota complicada para los denunciantes. Desafortunadamente, el gran Nuevo Proyecto de Ley de Impuestos, que se suponía incluiría legislación importante para proteger a los denunciantes del IRS, tuvo ese lenguaje eliminado en el comité conferencia en el último minuto. Lo que está en juego es un principio importante no sólo de las recompensas fiscales a los denunciantes, sino de toda la legislación sobre recompensas a los denunciantes.
El gobierno ha luchado a menudo para evitar que las recompensas a los denunciantes se extiendan a las devoluciones como resultado de procesos penales, a pesar de las disposiciones de remedio alternativo del Estatuto de la Ley de Reclamaciones Falsas.
El IRS ahora está cuestionando la idea de pagar a un denunciante con fondos recaudados como resultado de la información del denunciante bajo proceso penal y hay un caso pendiente en el Circuito de DC que puede decidir la cuestión en los próximos meses.
Esperamos que los tribunales vean que si bien debería haber un incentivo monetario para que los denunciantes se presenten, no debería haber un incentivo monetario para que el gobierno busque sanciones penales, en lugar de civiles, en cualquier acción.
Esa decisión corresponde al gobierno, pero no debería afectar al denunciante que se presente de buena fe. Cualquier decisión que potencialmente divida a los denunciantes y a las agencias con las que el denunciante debería tener todos los incentivos para cooperar plenamente no es útil para luchar contra el fraude.
Esto sin mencionar la idea básica de que si la información que condujo a cualquier recuperación provino de un denunciante, entonces ese denunciante debe ser recompensado por proporcionar la información.
Las tendencias recientes que vale la pena observar para aquellos interesados en nuevas áreas de responsabilidad por reclamaciones falsas incluyen el aumento en los casos de control aduanero. Quizás el seminario con mayor asistencia en el seminario Anual de Contribuyentes Contra el Fraude, un seminario que continúa inspirando esperanza en todos los abogados de la Ley de Reclamaciones Falsas, fue el de aplicación de la Ley de Aduanas.
Los abogados de la Ley de Reclamaciones Falsas han tenido dificultades para presentar casos bajo las llamadas Disposiciones de Reclamaciones Falsas “inversas”, pero los derechos de aduana se han establecido como una “obligación” claramente adeudada a los Estados Unidos cuando se introducen mercancías en el país.
Por lo tanto, evitar el pago de dichos derechos puede ser objeto de un caso ahora. Con miles de millones de dólares en bienes que fluyen a través de las fronteras de Estados Unidos todos los días, esos aranceles pueden generar casos grandes.
Por supuesto, debo aprovechar esta oportunidad para agradecer a Robert J. Palombo por presentar su caso contra PAE. Bob trabajó mucho y duro para tratar de aclarar cómo las personas contratadas para trabajar en trabajos difíciles en puestos peligrosos en el extranjero deben ser examinadas adecuadamente. Fue justamente recompensado con un acuerdo en su caso.
La oficina del Fiscal Federal en el Distrito de Columbia demostró que el sistema puede funcionar para proteger todos nuestros intereses y les estoy profundamente agradecido.
