¿Puede permanecer en el anonimato mientras denuncia el fraude?
Muchas personas se preguntan si pueden permanecer en el anonimato al denunciar un fraude. Para determinar si una acción constituye un fraude, a menudo es necesario examinar los acuerdos que el gobierno mantuvo con el contratista. La Ley de Reclamaciones Falsas no se rige por el derecho consuetudinario en materia de fraude, pero esencialmente requiere una declaración falsa sustancial.
¿Qué constituye fraude contra el gobierno?
Entonces, esa tergiversación debería tener alguna conexión con la decisión del gobierno de pagar. Ésa es la regla general a seguir. Si realmente no importa, si a nadie realmente le importó, si el gobierno hubiera pagado de todos modos, eso hace que sea un caso difícil de presentar. Si afectaría la decisión del gobierno de pagar por un servicio o bien, entonces puede ser el tipo de fraude que puede ser procesable según la ley.
En el contexto de Medicare/Medicaid , falsificar la información sobre quién prestó los servicios puede generar problemas legales, al igual que falsificar las cualificaciones de quienes los prestaron. Existen casos de contratación pública que han establecido que no pagar el salario vigente en un contrato con el gobierno puede generar responsabilidad bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) en virtud de la Ley Davis-Bacon.
Por lo tanto, infringir una ley cuando esta forma parte esencial del contrato puede acarrear responsabilidad civil en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas . Esto se observa con frecuencia en el ámbito sanitario, ya que existen leyes y reglamentos diseñados para garantizar la seguridad de los pacientes en relación con los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Hay leyes que regulan la comercialización de estos medicamentos y su aprobación por la FDA. Si se infringen deliberadamente dichas leyes cuando el gobierno financia estos productos sanitarios, una empresa puede ser considerada responsable en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Permanecer anónimo como denunciante
Puede depender del tipo de acusación que tenga que denunciar. Es mucho más fácil mantener el anonimato en los casos reportados a la SEC o a la CFTC que muchas otras leyes de denuncia de irregularidades.
Estas leyes se promulgaron como parte de la legislación Dodd-Frank y permiten demandar por fraude de valores. Un individuo puede presentar una acción bajo esas leyes a través de un abogado de DC e incluso han otorgado fondos a denunciantes sin identificarlos públicamente. Es realmente sorprendente, pero han podido hacerlo y mantener al denunciante en el anonimato. Sin embargo, incluso en el marco de estos programas ha habido casos en los que ha sido necesario revelar la identidad del denunciante. Si la SEC tiene que presentar un caso contra un acusado ante el tribunal por una acción penal, por ejemplo, y quiere confiar en el testimonio de un denunciante, probablemente tendrá que revelarlo porque el denunciante puede tener derecho a una recompensa y a los responsables de la toma de decisiones. Podría decirse que debería poder considerar eso al considerar su testimonio. Aparte de eso, la SEC ha sido muy protectora con los derechos de los denunciantes que optan por permanecer en el anonimato.
