¿Qué es la ley Qui Tam?
Qui tam se traduce directamente como “quien también”, pero esta frase de dos palabras ha llegado a representar una frase mucho más larga: qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte . La definición completa de esta frase es: “[aquel] que demanda en este asunto en nombre del rey, así como en el suyo propio”. En términos generales, las disposiciones de la ley qui tam significan que cualquier persona tiene derecho a demandar en nombre del gobierno.
La historia de Qui Tam Fuera de los Estados Unidos
El concepto general de la ley qui tam se remonta a la Edad Media, cuando en Inglaterra se podía colaborar en un proceso judicial y obtener una parte de la pena que el rey pudiera imponer. La idea llegó a Estados Unidos con los primeros colonos ingleses, y hoy en día nos referimos a las disposiciones qui tam de las diversas leyes federales y estatales sobre reclamaciones falsas.
¿Puedo demandar bajo la Qui Tam ¿Provisiones?
Por lo general, para demandar bajo cualquier ley, usted debe ser la persona que resultó perjudicada. Para demandar por un caso de resbalón y caída, por ejemplo, tiene que ser su espalda o su rodilla la que se lastimó. Si su familiar fue asesinado, es posible que pueda presentar una demanda por la pérdida de sus ingresos y la angustia emocional que le causó a usted personalmente. Sin embargo, en términos generales, debe haber sufrido un impacto directo en relación con el incidente o problema para presentar una demanda civil.
Sin embargo, las disposiciones de denuncia de irregularidades (qui tam) de algunas leyes especiales constituyen una excepción a esta regla. Estas disposiciones permiten demandar en nombre del gobierno cuando este ha sufrido pérdidas mediante prácticas o métodos fraudulentos. El hecho de que usted haya sufrido daños personales o directos es irrelevante. Además, muchas leyes sobre denuncias de irregularidades incluyen disposiciones contra las represalias que le permiten demandar por cualquier daño sufrido al denunciar la infracción. Por lo tanto, sí, también puede demandar por haber sido despedido. No obstante, el propósito fundamental de las disposiciones de denuncia de irregularidades es permitirle demandar en nombre del gobierno en algún ámbito.
Algunas personas creen que estas leyes otorgan a los individuos el derecho a actuar como fiscales generales privados. Quizás el concepto de " qui tam" sería más fácil de entender si nos refiriéramos a las leyes de fiscales generales privados en lugar de las leyes "qui tam" , pero la frase en latín se ha mantenido. Se ha mantenido a pesar de que existen dos formas de pronunciarla y nadie está seguro de cuál es la correcta. Es aceptable decir "key tam" y también es válido —hasta donde sabemos— pronunciarlo como "kwee tam".
La historia de Qui Tam en Estados Unidos
La Ley Federal de Reclamaciones Falsas, incluyendo sus disposiciones para denuncias de fraude , se estableció oficialmente en Estados Unidos en 1863 (copia en PDF aquí ). Durante la Guerra Civil, la administración Lincoln se enfrentó a contratistas que estafaban al Ejército de la Unión de todas las maneras posibles. Cualquier estafa imaginable, y el Ejército de la Unión perdía dinero con ella. La Ley Lincoln original incluía una multa entonces astronómica de 2,000 dólares, y la persona que denunciaba el fraude al gobierno también podía recibir una parte de la indemnización, al igual que hoy en día.
La Ley Federal de Reclamaciones Falsas ha sido objeto de numerosas enmiendas a lo largo de su historia. La versión moderna resurgió gracias a las enmiendas introducidas por el entonces senador novato Charles Grassley de Iowa en 1986. Desde entonces, el gobierno ha recaudado miles de millones y se han otorgado millones a los denunciantes.
Disposiciones en leyes estatales, federales y otras
Actualmente, 29 estados, además del Distrito de Columbia, cuentan con alguna ley de Reclamaciones Falsas basada en la ley federal. Esto significa que incluyen disposiciones que permiten a los ciudadanos demandar en nombre del estado si este ha sufrido pérdidas económicas como consecuencia de un fraude. Los abogados especializados en demandas qui tam en Washington D.C. pueden ayudar con casos relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas y otros tipos de casos de denunciantes y qui tam.
Las leyes qui tam recompensan a los denunciantes por ayudar al gobierno a recuperar fondos. Existen otras leyes que también recompensan al denunciante, pero que generalmente no permiten que una persona presente una demanda ante un tribunal. Estas leyes son importantes y tienen sus propias ventajas.
Por ejemplo, la Ley Dodd-Frank (copia en PDF aquí ) creó recompensas para los denunciantes que informen sobre casos de fraude a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Si bien, por lo general, un denunciante no puede acudir a los tribunales para presentar sus alegaciones de fraude conforme a estas leyes, puede obtener una recompensa si la agencia recupera dinero del acusado. Además, estas oficinas de denuncia permiten que el denunciante presente su información de forma anónima. También existe una importante ley del IRS sobre recompensas para denunciantes que ha permitido recaudar millones de dólares por casos de fraude fiscal grave.
