Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York
Tony Munter no tiene licencia para ejercer en Nueva York. El siguiente es un resumen de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York elaborado por Tony Munter. Sin embargo, no es un abogado especializado en la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York.
La Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, promulgada en 2007, es una de las leyes estatales más poderosas en este ámbito. Otorga a cualquier persona el derecho a demandar en nombre del estado o de cualquier gobierno local que haya sido víctima de fraude, ya sea por fraude farmacéutico a nivel nacional, un plan financiero que estafa un fondo de pensiones estatal o una empresa local que defrauda a una ciudad, la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York brinda a los denunciantes la oportunidad de actuar.
Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York y fraude fiscal
La ley de Nueva York aplica de manera singular las recompensas a los denunciantes y el derecho del individuo a demandar en nombre del gobierno —también conocido como qui tam— a los casos de fraude fiscal. De hecho, en Nueva York, un individuo puede presentar una demanda por fraude fiscal si sus ingresos netos o ventas igualan o superan el millón de dólares en cualquier año fiscal y los daños y perjuicios reclamados superan los 350,000 dólares.
En la mayoría de los demás aspectos, la ley de Nueva York se parece a la Ley federal de Reclamaciones Falsas, incluso permitiendo que un relator exitoso obtenga entre el 15 y el 30 por ciento de una recuperación e imponiendo daños y perjuicios triplicados al acusado. Sin embargo, en un par de aspectos, la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York es más fuerte que la ley federal. Crea multas civiles de $6,000 a $12,000 por violar la Ley, valores que son ligeramente más altos que los de la ley federal. También tiene un plazo de prescripción de diez años, que es más largo que el plazo de prescripción general según la ley federal.
Ejemplos de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York en acción
Un acuerdo alcanzado en noviembre de 2013 y anunciado por la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York demuestra por qué cualquier estado debería contar con una sólida Ley de Reclamaciones Falsas. El acuerdo se presentó ante un tribunal federal, pero alegaba que una empresa de software con sede en Nueva York había defraudado al gobierno federal y a varios gobiernos estatales, incluido el de Nueva York.
“CA, Inc. acordó pagar $11 millones al estado de Nueva York y a varios otros estados, así como al gobierno federal, para resolver reclamos de que 'participó en un plan para cobrar de más a los clientes gubernamentales, incluidos distritos escolares locales y agencias de aplicación de la ley, por uso de computadoras'. planes de mantenimiento y servicio de software que vendió entre 2001 y 2009'”.
Sin una Ley de Reclamaciones Falsas del Estado de Nueva York, habría sido difícil, si no imposible, para el estado cobrar una parte de esta recuperación por fraude, a pesar de que el caso involucraba a una empresa con sede en Nueva York y que hacía negocios con Nueva York.
Asimismo, en febrero de 2014, Nueva York participó en un acuerdo extrajudicial de 15.5 millones de dólares contra una clínica de radiología con sede en Long Island, Nueva York. Este caso también se presentó ante un tribunal federal, alegando violaciones de las leyes estatales y federales sobre reclamaciones falsas. Nueva York pudo cobrar su parte de la indemnización gracias a la Ley Estatal de Reclamaciones Falsas.
Beneficios de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York
Gracias a la FCA estatal, Nueva York puede participar en los grandes acuerdos generados por los casos de denunciantes presentados contra compañías farmacéuticas por planes ilegales a nivel nacional para comercializar drogas. Por ejemplo, el estado recaudó $25 millones como parte de su parte del acuerdo de $173 millones con Endo Pharmaceuticals anunciado en febrero de 2014.
Por supuesto, simplemente esperar para participar en un caso del Gobierno Federal no es el único beneficio de la ley. Se proyectó que el presupuesto operativo del estado de Nueva York por sí solo excedería los $90.5 mil millones en ese mismo año de 2014. Con las ciudades de Nueva York incluidas, hay una enorme cantidad de negocios ahora protegidos bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, y los denunciantes ahora tienen una manera de ayudar a luchar. atrás.
La inusual disposición tributaria estatal de la ley ya ha mostrado algunos beneficios para Nueva York. La Oficina del Fiscal General ha llegado a un acuerdo en un caso de fraude fiscal en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York por 5.5 millones de dólares. Mohan Custom Tailors tuvo que pagar esa cantidad por supuestamente evadir impuestos sobre las ventas y la renta durante diez años.
Además, el estado inició un proceso judicial contra Sprint por 300 millones de dólares . Este caso fue el primero en la historia del estado en intentar cobrar grandes sumas de dinero a una empresa por fraude fiscal, basándose en las denuncias iniciales de un informante.
Ley de Reclamaciones Falsas y Fraude de Nueva York
Además de la Ley de Reclamaciones Falsas del Estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene su propia Ley de Reclamaciones Falsas para casos de fraude que involucran específicamente fondos de la ciudad. Dado que los individuos pueden demandar para recuperar los fondos de los “gobiernos locales” bajo la Ley de Reclamaciones Falsas del estado, todas las ciudades desde Buffalo hasta Islip, que anteriormente tenían formas limitadas de luchar contra el fraude en la contratación y probablemente ninguna manera de empoderar a los denunciantes en esa lucha, ahora disfrutan de ambas opciones.
Consulte el PDF del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la Ley de Reclamaciones Falsas : Reclamaciones Falsas en Nueva York, USC 31 3729 Secciones y siguientes , y la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, Ley Financiera del Estado de Nueva York Secciones 188 y siguientes.
