Leyes de reclamaciones falsas: una guía estado por estado
La Ley Federal de Reclamaciones Falsas es, con diferencia, la ley más exitosa promulgada por el Congreso para luchar contra el fraude en la historia de los Estados Unidos. Desde que se creó la versión moderna de la Ley mediante las Enmiendas de 1986, el gobierno federal ha recuperado decenas de miles de millones de dólares de empresas y grupos acusados de defraudar al gobierno en casos de la FCA.
Como resultado, el concepto de empoderar a los denunciantes para combatir el fraude ha comenzado a extenderse por todo Estados Unidos. De hecho, unos 29 estados, además del Distrito de Columbia, cuentan ahora con leyes de reclamaciones falsas. Incluso algunos municipios y condados han promulgado legislación similar. Todas estas leyes se basan en los principios fundamentales de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas , pero existen particularidades y procedimientos especiales que deben tenerse en cuenta al presentar una demanda en cualquier jurisdicción estatal o local. Por ello, hemos recopilado una guía estado por estado sobre las leyes estatales de reclamaciones falsas y sus diferencias.
Cómo afectan las leyes locales a un caso
Dependiendo del tipo de caso de denuncia de fraude (qui tam) , las leyes locales pueden tener un impacto. Por ejemplo, si un proveedor de atención médica no cuenta con la licencia de la agencia estatal correspondiente y, por lo tanto, opera ilegalmente, o si las leyes estatales exigen que un determinado tipo de proveedor preste un servicio, esto podría constituir la base de un caso bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
Cuando facturan a Medicare, implica que se cumple algún nivel de las regulaciones del aparato estatal de concesión de licencias. Si el estado dice: “Sólo este nivel de proveedor de atención médica puede recetar este medicamento” y resulta que saben que alguien más lo estaba recetando, esa podría ser la base de un caso de la Ley de Reclamaciones Falsas.
La ley estatal tiene un papel que desempeñar incluso con respecto a las reclamaciones federales. Dicho esto, también existen muchas leyes estatales de reclamaciones falsas. Esas leyes tienen como objetivo proteger los intereses del gobierno estatal y, en algunos casos, del gobierno local.
Leyes estatales de reclamaciones falsas y fraude en la atención médica
Muchas de las leyes estatales solo cubren casos relacionados con fraude a la atención médica o a Medicaid, aunque algunos estados alientan a los denunciantes a presentar casos relacionados con cualquier tipo de fraude cometido contra el estado. Algunos estados incluso permiten que un demandante presente un caso cuando una “subdivisión política” (como una ciudad o pueblo dentro del estado) ha sido defraudada, pero otros no. Averiguar qué tipo de fraude y qué entidad gubernamental ha sido defraudada es un paso importante para determinar exactamente qué tipo de caso puede funcionar según la legislación sobre reclamaciones falsas de un estado específico.
Disposiciones contra represalias y leyes estatales sobre reclamaciones falsas
Prácticamente todas las leyes estatales también incluyen una disposición contra las represalias inspirada en la ley federal. La Ley Federal de Reclamaciones Falsas otorga al denunciante el derecho a demandar si denunciar o luchar contra el fraude que el acusado cometió contra el gobierno también dio lugar a represalias contra el denunciante.
De manera similar a la ley federal, antes de presentar un caso estatal, el demandante generalmente querrá notificar al estado para preservar su condición de fuente original. Luego, el caso debe presentarse ante el tribunal “bajo sello” y luego el demandante debe notificar formalmente al gobierno estatal la denuncia y las pruebas que la respaldan.
Las leyes de DC y FCA estatales pueden variar
Por supuesto, las reglas que abordan la presentación de un caso sellado en los tribunales estatales varían de un estado a otro, al igual que entre los tribunales de distrito federal. Sin embargo, estos procedimientos no siempre son una carga.
Por ejemplo, se ha interpretado que la Ley de Reclamaciones Falsas de Washington, DC respalda la propuesta de que un demandante que presenta un caso bajo esa ley lo hace en nombre del Distrito de Columbia. Por lo tanto, se sabe que el Secretario renuncia a la tarifa de presentación en tales casos.
Dicho esto, cada tribunal estatal verá dichos requisitos procesales de manera diferente, así que no asuma ni cuente con poder presentar un caso sin pagar una tarifa de presentación. En el tribunal de distrito federal, la tarifa es actualmente de unos 400 dólares.
Presentaciones consolidadas de reclamaciones falsas
Si un caso involucra un esquema de fraude a nivel nacional y las reclamaciones bajo la ley estatal se refieren a transacciones y eventos iguales o similares a los que violan la ley federal, es posible presentar una demanda consolidada ante un tribunal federal. Dicha demanda abarcará tanto las reclamaciones bajo la ley estatal como las federales. Véase la Ley Federal de Reclamaciones Falsas en 31 USC Sección 3732.
La presentación de un caso consolidado aún requiere el cumplimiento de las disposiciones de la ley estatal. Esto significa que un reclamante generalmente debe informar a los estados sobre las acusaciones antes de presentar un caso ante el tribunal para calificar como fuente original y el reclamante debe notificar formalmente a los estados la queja sellada con evidencia de respaldo.
Guía estado por estado
Es importante tener en cuenta que la información publicada aquí es sólo una guía de las principales disposiciones de las leyes estatales. Cada estado puede estar en proceso de cambiar su ley en cualquier momento dado. Además, cada estado tendrá su propio procedimiento civil y jurisprudencia, lo que podría afectar a cualquier caso individual.
Como siempre, esto no constituye asesoramiento legal, sino simplemente información destinada a ayudar a los posibles denunciantes y a quienes estén interesados en asuntos relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) y la ley qui tam a comprender mejor el tema. Cualquier persona que esté considerando presentar una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, ya sea a nivel federal o estatal, debe consultar con un abogado especializado para analizar estos y otros asuntos relacionados con cualquier posible reclamación o presentación.
Los siguientes estados tienen leyes de Ley de Reclamaciones Falsas que permiten a un individuo demandar en nombre de ese estado y, si tiene éxito, obtener una parte de cualquier recuperación que el estado pueda cobrar.
California
Ley de Reclamaciones Falsas de California, Código del Gobierno de California §§12650 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de California, el demandado es responsable de cualquier reclamación falsa cuando California o una subdivisión política proporciona cualquier parte de los fondos. La “subdivisión política” se define en la Ley para incluir “cualquier ciudad, ciudad y condado, distrito fiscal o de evaluación del condado u otra entidad local legalmente autorizada con límites jurisdiccionales”.
Colorado
Ley de Reclamaciones Falsas de Medicaid de Colorado, Colo. Rev. Stat. §§25.4-4-303.4 y siguientes.
Como su nombre lo indica, la Ley de Colorado es una Ley de Reclamaciones Falsas “Únicamente para Medicaid”. Esto significa que un individuo puede demandar sólo por reclamos falsos cuando el programa Medicaid de Colorado ha sido defraudado, no por tipos de fraude más generales.
Connecticut
La Ley de Reclamaciones Falsas de Connecticut, Connecticut Gen. Stat. §§17b-301a–17b-301p (Suplemento de 2010)
Esta ley protege los programas de asistencia médica de Connecticut. El lenguaje de la ley es algo amplio y permite reclamos por fraude para algo más que Medicaid, pero el efecto es esencialmente el mismo. El fraude general cometido contra el Estado de Connecticut no es objeto de una acción conforme a esta ley.
Delaware
La Ley de Reclamaciones Falsas y Denuncias de Delaware, Sección 1201(a) de la Ley de Reclamaciones Falsas y Denuncias de Delaware , Del. Code Ann. tit. 6, §§ 1201 y siguientes.
Según la Ley de Informes y Reclamaciones Falsas de Delaware, el demandado es responsable de cualquier reclamación falsa cuando el Gobierno de Delaware proporciona cualquier parte de los fondos. La ley define "Gobierno" para incluir todos los departamentos, juntas o comisiones del poder ejecutivo del Estado y todas las subdivisiones políticas.
El Distrito de Columbia
Ley de Reclamaciones Falsas del Distrito de Columbia, Código del DC §§ 2-381.01 y siguientes.
El Distrito de Columbia en realidad no tiene una “subdivisión política”, por lo que ese término no se encuentra en su Ley de Reclamaciones Falsas. De lo contrario, la ley brinda una oportunidad para que un denunciante presente una demanda con respecto a prácticamente cualquier tipo de reclamo falso realizado contra el Distrito de Columbia.
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Ley de Reclamaciones Falsas de Florida, Fla. Stat. Ann. §§68.081 y siguientes.
Si bien la Ley de Reclamaciones Falsas de Florida permite demandar prácticamente cualquier tipo de reclamación falsa contra el Estado de Florida, es algo restrictiva. No existe ninguna disposición que permita presentar una demanda bajo esta ley por daños y perjuicios a una subdivisión política. Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Florida, los fondos de Florida deben ser objeto de fraude de alguna manera.
Georgia
La Ley de Reclamaciones Falsas de Medicaid de Georgia , Ga. Code Ann. § 49-4-168 y siguientes.
Según esta ley, sólo las reclamaciones relacionadas con el fraude a Medicaid son objeto de demanda.
Hawaii
Ley de Reclamaciones Falsas de Hawái, Haw. Rev. Stat. Ann. §§661-21 y siguientes.
Según esta ley, cualquier tipo de fraude que se haya perpetrado contra el Estado de Hawaii es objeto de demanda. En cuanto a las subdivisiones políticas, Hawaii tiene una ley adicional que permite a los demandantes presentar casos en cada uno de los condados de Hawaii por fraude cometido contra esos condados.
Illinois
Ley de Reclamaciones Falsas de Illinois, 740 Ill. Comp. Stat. Ann. 175/1 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Illinois , el demandado es responsable de cualquier reclamación falsa cuando el Estado aporta cualquier parte de los fondos. El término "Estado" se define como el Estado de Illinois y cualquier organismo del gobierno estatal, el sistema de colegios y universidades estatales, cualquier distrito escolar, distrito de colegios comunitarios, condado, municipio, corporación municipal, unidad de gobierno local y cualquier combinación de los anteriores en virtud de un acuerdo intergubernamental que incluya disposiciones para un órgano rector del organismo creado por el gobierno. Chicago también ha promulgado su propia Ley de Reclamaciones Falsas.
Indiana
Ley de Reclamaciones Falsas de Indiana y Ley de Protección de Denunciantes, Código de Indiana §§5-11-5.5 y siguientes.
La ley del estado de Indiana es similar a la de Florida. Prácticamente cualquier tipo de reclamo falso hecho contra el estado es el tema apropiado de esta ley.
Sin embargo, sólo los programas que utilizan fondos del estado de Indiana y que han sido defraudados son sujetos adecuados de una demanda. No hay fundamento para un caso si una ciudad o pueblo dentro de Indiana que utiliza únicamente sus propios fondos ha sido defraudado en virtud de esta ley.
Iowa
Ley de Reclamaciones Falsas de Iowa, Código de Iowa §685.1 y siguientes.
La Ley de Reclamaciones Falsas de Iowa permite presentar casos relacionados con prácticamente cualquier tipo de fraude cometido contra el Estado. Sin embargo, no existe ninguna disposición que permita que los fondos de una subdivisión política sean objeto de un caso.
Louisiana
Ley de Integridad del Programa de Asistencia Médica de Luisiana , La. Rev. Stat. Ann. §§6:438.1 y siguientes.
Esta es una Ley de Reclamaciones Falsas para programas de asistencia médica únicamente.
Maryland
Ley de Reclamaciones Falsas de Salud de Maryland, Md. Code Ann. Health-Gen.§§2 ‑601 y siguientes.
Esta es únicamente una Ley de Reclamaciones Falsas para planes de salud médicos.
Massachusetts
La Ley de Reclamaciones Falsas de Massachusetts, Mass. Ann. Laws cap. 12, §§5 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Massachusetts , el demandado es responsable de cualquier tipo de reclamación falsa si la Mancomunidad de Massachusetts o sus "subdivisiones políticas" aportan parte de los fondos. El término "subdivisión política" se define para incluir cualquier ciudad, pueblo, condado u otra entidad gubernamental autorizada o creada por ley estatal, incluidas las corporaciones y autoridades públicas.
Michigan
Ley de Reclamaciones Falsas de Medicaid de Michigan, Mich. Comp. Laws. Serv.§§400.601 y siguientes.
Esta ley solo permite casos relacionados con fraude cometido contra el Departamento de Salud Comunitaria de Michigan.
Minnesota
Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota, Minn. Stat. §§15C.01 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Minnesota, el Demandado es responsable de cualquier reclamación falsa si el Estado de Minnesota o cualquier subdivisión política proporciona alguna parte de los fondos.
Montana
Ley de Reclamaciones Falsas de Montana, Mont. Code Ann. §§17-8-401 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Montana, el Demandado es responsable de cualquier reclamación falsa si alguna entidad gubernamental de Montana proporciona una parte de los fondos. "Entidad gubernamental" se define como el estado, cualquier ciudad, pueblo, distrito escolar del condado, distrito fiscal o de evaluación, u otra subdivisión política del estado, o una unidad del sistema universitario de Montana.
Nevada
Ley de Nevada sobre la presentación de reclamaciones falsas al gobierno estatal o local, Nev. Rev. Stat. Ann. §§357.010 y siguientes.
Según la Ley de Presentación de Reclamaciones Falsas al Gobierno Estatal o Local de Nevada, el demandado es responsable de las reclamaciones falsas si el Estado de Nevada o una subdivisión política proporcionó alguna parte de los fondos. “Subdivisión política” se define como un condado, ciudad, distrito de evaluación o cualquier otro gobierno local según NRS §354.474.
New Hampshire
La Ley de Reclamaciones Falsas de New Hampshire, NH Rev. Stat. Ann. §§167:61-b y siguientes.
Este es un estatuto exclusivo de Medicaid con restricciones adicionales. La ley restringe el derecho de un individuo a presentar un caso a menos que el acusado tenga su lugar principal de negocios dentro de New Hampshire o recaude al menos el diez por ciento (10%) de todos sus fondos agregados de Medicaid en el año anterior de New Hampshire.
New Jersey
Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva Jersey, NJ Stat. Ann. §§ 2A:32C-1 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva Jersey, el demandado es responsable de cualquier reclamación falsa realizada si el “estado” proporcionó alguno de los fondos. “Estado” se define como cualquiera de los departamentos principales del Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal; cualquier división, junta, oficina, oficina, comisión u otro organismo dentro de dicho departamento o creado por él; y cualquier autoridad, comisión, instrumento o agencia estatal independiente.
New Mexico
La Ley de Reclamaciones Falsas de Medicaid de Nuevo México, NM Stat. Ana. §§27-14-1 et seq., y Ley de Fraude contra los Contribuyentes de Nuevo México, NM Stat. Ana. §§44-9-1 et seq.
Según estas leyes, el demandado es responsable de cualquier reclamo falso relacionado con el programa Medicaid del Estado de Nuevo México y otros reclamos falsos cuando el estado proporciona cualquier parte de los fondos. "Estado" se define como el Estado de Nuevo México o cualquiera de sus sucursales, agencias, departamentos, juntas, comisiones, funcionarios, instituciones o instrumentalidades, incluida la autoridad financiera de Nuevo México, la autoridad financiera hipotecaria de Nuevo México y la autoridad de lotería de Nuevo México. .
New York
La Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York. Fin del estado de Nueva York. Ley §§188 et seq.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, el demandado es responsable de cualquier reclamación falsa realizada si el Estado de Nueva York o el “gobierno local” proporciona cualquier parte de los fondos. “Gobierno local” se define para incluir cualquier condado, ciudad, pueblo, aldea, distrito escolar, junta de servicios educativos cooperativos, corporación de beneficio público local u otra corporación municipal de Nueva York, o subdivisión política del estado o de dicho gobierno local. La ciudad de Nueva York también tiene su propia Ley de Reclamaciones Falsas.
North Carolina
Ley de Reclamaciones Falsas de Carolina del Norte, NC Gen. Stat. §§1-605 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Carolina del Norte, se puede presentar un caso relacionado con cualquier reclamación falsa si el estado proporciona una parte de los fondos. Sin embargo, no existe ninguna disposición para que los fondos de una subdivisión política sean la base adecuada para una demanda.
Oklahoma
Ley de Reclamaciones Falsas de Medicaid de Oklahoma, Okla. Stat. tit. 63, §§5053 y siguientes.
Oklahoma tiene una ley exclusiva para Medicaid.
Rhode Island
La Ley de Reclamaciones Falsas de Rhode Island, RI Gen. Laws §§9-1.1-1 y siguientes.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas de Rhode Island, el demandado es responsable de cualquier reclamación falsa cuando el estado proporciona cualquier parte de los fondos. "Estado" se define según la ley como cualquier agencia del gobierno estatal y cualquier subdivisión política, es decir, cualquier ciudad, pueblo, condado u otra entidad gubernamental autorizada o creada por la ley estatal, incluidas las corporaciones y autoridades públicas.
Tennessee
Ley de Reclamaciones Falsas de Tennessee, TCA §§ 4-18-101 et seq., y Ley de Reclamaciones Falsas de Medicaid de Tennessee, TCA §§ 71-5-181 et seq.
Según estas leyes, el demandado es responsable de cualquier reclamo falso si el Estado de Tennessee o una subdivisión política del Estado de Tennessee proporcionó alguna parte de los fondos.
Texas
La Ley de Prevención de Fraudes a Medicaid de Texas, Texas Hum. Res. Código An.§§36.001 et seq.
Texas tiene una ley exclusiva para Medicaid. El estatuto contiene un lenguaje específico que prohíbe los sobornos en Medicaid, lo cual vale la pena señalar.
Virginia
Ley de Virginia contra el Fraude a los Contribuyentes, Código de Virginia Anotado §§8.01-216.1 y siguientes.
Según la Ley de Fraude contra los Contribuyentes de Virginia, el Demandado es responsable de cualquier reclamación falsa si el Commonwealth ha proporcionado una parte del dinero. La ley define "Commonwealth" como el Commonwealth de Virginia, cualquier agencia del gobierno estatal y cualquier subdivisión política. Virginia también tiene una disposición inusual que establece requisitos específicos para que un empleado de Virginia sea demandante según la ley.
Washington
La Ley de Fraude de Medicaid de Washington, RCW 74.66.005 y siguientes.
Washington tiene una ley de reclamos falsos exclusiva para Medicaid.
